证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-023
国民技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2025年4月16日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》，拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
构，依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； ……
…… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划和员工持股 （十六）年度股东大会可以授权董事会决定向
1 计划； 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元
（十六）审议法律、行政法规、部门规 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项
章或本章程规定应当由股东大会决定 授权在下一年度股东大会召开日失效；
的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
上述股东大会的职权不得通过授权的 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
行使。 董事会或其他机构和个人代为行使。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次修订后的《公司
章程》，尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公
司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，变更后公司章程有关条款以工商行
政管理机构核定为准。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日
