300072 深市 海新能科

                                                            北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072        股票简称：三聚环保        公告编号：2021-093
          北京三聚环保新材料股份有限公司

          第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议由监事会主席召集，并于2021年10月22日以书面和电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年10月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司董事会编制的公司《2021年第三季度报告》，发表书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意  3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2021年10月27日