证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-042
上海安诺其集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于审计委员会行使监事会职权的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
全文将“股东大会”修改为“股东会”；除此外，其他修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公 为维护上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。
第八条
第七条
公司董事长为公司的法定代表人。
公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
无
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条
第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条
第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的
系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、
董事会秘书、财务负责人。 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第九条 第十三条
根据中国共产党章程的规定，公司设立中国共产党 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，
的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。工作人员，保障党组织的工作经费。
公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团
结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业
健康发展。
第十六条
无
公司的股份采取股票形式。
第十八条
第十七条
公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类
公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。
的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条
第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人
公司发行的面额股，以人民币标明面值。
民币壹元。
第二十一条
第十五条
公司已发行的股份数为115,437.4574万股，公司的股
公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为
本结构为：普通股115,437.4574万股，其他类别股0
115,437.4574万股，均为普通股。
股。
第二十二条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不
得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第十九条
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得
施员工持股计划的除外。
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十条
