证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-073
北京海兰信数据科技股份有限公司
公司章程修订对照表（2025年12月）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规规定，为了进一步完善《公司章程》制度，同意公司修改《公司章程》的部分条款。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、职工、股东和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，
据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和 简称《公司法》）《中华人民共和国证
国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）《上市
和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》和其他有关规定，制订本
章程。
第六条 第六条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
720,494,503 元。 721,539,160 元。
新增第七条
公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东
会通过同意增加或者减少注册资本的
决议后，再就因此而需要修改公司章程
的事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。
第九条 第九条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事或
者经理为公司的法定代表人。
新增第十条
担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增第十一条
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
新增第十二条
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增第十三条
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 第十八条
经依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围为：
为：技术开发、转让、咨询、服务、 技术开发、转让、咨询、服务、培训；培训；生产船舶电子集成系统，船舶 生产船舶电子集成系统，船舶电气设备电气设备及其控制系统；船舶智能化 及其控制系统；船舶智能化系统，雷达系统，雷达系统及其信息应用、海洋 系统及其信息应用、海洋信息化系统、信息化系统、海洋自动化观探测设 海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、海洋工程装备、无人船（艇）及 备、无人船（艇）及其控制系统、专用其控制系统、专用装置的产品样机制 装置的产品样机制造（含中试、研发、造（含中试、研发、设计、营销、财 设计、营销、财务、技术服务、总部管务、技术服务、总部管理）；生产制 理）；生产制造船舶智能化系统、雷达造船舶智能化系统、雷达系统及其信 系统及其信息应用、海洋信息化系统、息应用、海洋信息化系统、海洋自动 海洋自动化观探测设备、海洋工程装化观探测设备、海洋工程装备、无人 备、无人船（艇）及其控制系统、专用船（艇）及其控制系统、专用装置（限 装置（限分支机构经营）；销售开发后分支机构经营）；销售开发后的产品、 的产品、通信设备、五金交电、船舶电通信设备、五金交电、船舶电子设备、 子设备、船舶电气设备、机械设备；经船舶电气设备、机械设备；经营本企 营本企业自产产品的出口业务和本企
业自产产品的出口业务和本企业所 业所需的机械设备、零配件、原辅材料需的机械设备、零配件、原辅材料的 的进口业务，但国家限定公司经营或禁进口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外；维修机械止进出口的商品及技术除外；维修机 设备；计算机外围设备制造、工业控械设备。（市场主体依法自主选择经 制计算机及系统制造、信息安全设备营项目，开展经营活动；依法须经批 制造、其他计算机制造。（市场主体准的项目，经相关部门批准后依批准 依法自主选择经营项目，开展经营活的内容开展经营活动；不得从事本市 动；依法须经批准的项目，经相关部门产业政策禁止和限制类项目的经营 批准后依批准的内容开展经营活动；不
活动。） 得从事本市产业政策禁止和限制类项
公司根据自身发展能力和业务 目的经营活动。）
需要，可依法定程序调整经营范围， 公司根据自身发展能力和业务需要，并根据经营需要在境内外设立分支 可依法定程序调整经营范围，并根据经营
机构。 需要在境内外设立分支机构。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 第二十一条
公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第十九条 第二十四条
公司股份总数为720,494,503股， 公司股份总数为 721,539,160 股，
全部为普通股。 全部为普通股。
第二十条 第二十五条
公司或公司的子公司（包括公司 公司或公司的子公司（包括公司的
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 补偿或贷款等形式，为他人取得本公买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）有本条行为的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会及
证券交易所的规定。
（说明：对原《公司章程》中“股东
大会”统一修订为“股东会”，不再
逐条列示）
第二节 股份增减和回购
第二十一条 第二十六条
公司根据经营和发展的需要，依 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分 法律、法规的规定，经股东会作出决议，别作出决议，可以采用下列方式增加 可以采用下列方式增加资本：
资本：
