证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-013
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于
2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第三十二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开
立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2020 年 12 月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。
经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议、2022 年
第一次债券持有人大会和2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司，实施地点由广东省深圳市变更至海南省三亚市、实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地自建研发和办公用房。
经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”变更为“海底数据中心一期项目”，将“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为公司全资子公司海鹦（海南）技术有限公司；实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。
经公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益）永久补充流动资金，将“智慧海洋技术中
心建设项目”预计可使用状态的时间由原定 2023 年12 月延期至 2024 年 12 月。
变更后，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金净额
海底数据中心一期项目 57,600.00 21,511.80
智慧海洋技术中心建设项目 30,423.14 24,801.53
补充营运资金 25,816.86 25,816.86
合计 113,840.00 72,130.19
（二）经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额 30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额 29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第
110C000783 号验资报告。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额计划投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金净额
海洋基础工程技术服务能力建设项目 26,552.98 20,581.32
补充流动资金 8,820.57 8,820.57
合计 35,373.55 29,401.89
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已
累计使用 54,665.5 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 截至 2024 年 2 截至 2024 项目达到预定可
号 项目名称 总投资额 月 29 日累计投 年 2 月 29 使用状态日期
入金额 日投资进度
1 海底数据中心 21,511.80 20,162.65 93.73% 2024 年 8 月
一期项目
3 智慧海洋技术 24,801.53 8,685.99 35.02% 2024 年 12 月
中心建设项目
4 补充营运资金 25,816.86 25,816.86 100.00% ——
合计 72,130.19 54,665.5 —— ——
截至 2024 年 2 月 29 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已累
计使用 8,809.80 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 截至 2024 年 2 截至 2024 项目达到预定可
号 项目名称 总投资额 月 29 日累计投 年 2 月 29 使用状态日期
入金额 日投资进度
海洋基础工程
1 技术服务能力 20,581.32 0 0.00% 2025 年 12 月
建设项目
2 补充营运资金 8,820.57 8,809.80 99.88% ——
合计 29,401.89 8,809.80 —— ——
三、本次拟变更募投项目具体情况
（一）本次拟变更募投项目的变动概况
公司本次拟变更募投项目为“智慧海洋技术中心建设项目”，具体变更情况
如下表：
序号 项目 变更前 变更后
智慧海洋技术中心 船舶固态导航雷达 UDC 上海项目
1 项目名称 建设项目 试验平台建设及产 （一期）
业化项目
江苏海兰船舶电气
海鹦（海南）技术 系统科技有限公 北京海兰信数据科
2 项目实施主体 有限公司 司、北京海兰信数 技股份有限公司
据科技股份有限公
司
3 项目投资总额 30,423.14 13,575.78 12,572.19
4 拟使用募集资金 24,801.53 12,575.78 12,225.75
（二）本次拟变更募投项目的变动原因
“智慧海洋技术中心建设项目”计划作为公司海洋数据业务未来发展的重要创新载体，开展海洋数据立体探测技术、海洋数据融合与应用技术，以及围绕数据相关的海洋装备技术的产业化研究。在项目建设期内：
1、公司将重点开展海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作。公司已通过自有资金完成了海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作，公司海底数据中心（UDC） 已迈入新的发展阶段，在海洋水下数据舱（UDC）技术研发方面，目前公司已经在海南全面开建的商用海底数据中心示范项目，掌握了相关核心技术，并具备了海底数据中心综合服务能力，公司已经完成阶段性探索，全面进入到海底数据中心商业化阶段。推动海底数据中心与海上风电的融合是公司重要战略举措，UDC 上海项目（一期）作为“海上风电+海底数据中心”零碳新基建项目，将通过运营模式创新实现两者间的有机结合。公司需要积极把握机遇，实现技术成果转化，通过示范项目推动海底数据中心与海上风电的融合的落地，从而不断深化在海底数据中心领域的业务布局，为后续的复制推广和业务发展奠定坚实基础。
2、公司一直在持续进行海洋装备技术的产业化研究，面对当前国际形势，
公司亟需加快相关应对举措实施步伐。公司通过自有资金持续进行着海洋装备技术的产业化研究，在固态导航雷达的技术研发和产品应用方面均走在国内行业前列，是国内少数几个完成产品设
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