证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-084
旗天科技集团股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召
开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟增加经营范围情况
为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增“汽车销售、新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）”经营范围项目。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化。
二、修订《公司章程》情况
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司拟增加经营范围等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为： 围为：
许可项目：食品经营。（依法须经批准 许可项目：食品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 可证件为准）
一般项目：从事计算机信息、网络、通 一般项目：从事计算机信息、网络、通
讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产 讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、 品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业 技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市 管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询 场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业 （不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店 形象策划，市场营销策划，汽车销售、新能
管理，票务代理，设计、制作、发布、代理 源汽车整车销售，翻译服务，酒店管理，票国内外各类广告，会议、展览及相关服务， 务代理，设计、制作、发布、代理国内外各家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品、 类广告，会议、展览及相关服务，家用电器文化、办公、体育用品及器材，五金、家具， 及电子产品，纺织、服装及日用品、文化、纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物 办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念除外），从事货物进出口及技术进出口业务， 币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭 从事货物进出口及技术进出口业务，物业管
营业执照依法自主开展经营活动） 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）充分、完整地提交会议审议的所 （二）充分、完整地提交会议审议的所
有事项和提案； 有事项和提案；
（三）以明显的文字说明，全体普通股 （三）以明显的文字说明，全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。 决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的具体内容，以及为使股
东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
资料或解释。有关提案涉及独立董事及中介
机构发表意见的，发出股东大会通知或补充
通知时应当同时披露相关意见。
股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第八十一条 下列事项由股东大会以特 第八十一条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改本章程及其附件（包括股东
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 大会议事规则、董事会议事规则及监事会议
（三）本章程的修改； 事规则）；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （二）增加或者减少注册资本；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 （三）公司合并、分立、解散或者变更
资产 30%的； 公司形式；
（五）股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （五）公司在一年内购买、出售重大资
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 产或者担保金额超过公司最近一期经审计总重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 资产 30%的；
项。 （六）发行股票、可转换公司债券、优
先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回公司
股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不
再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其
他交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响、需要以特别决议通过的
其他事项；
（十二）法律法规、深圳证券交易所相
关规定、本章程规定的其他需要以特别决议
通过的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过外，还应当经出席会议的除上市
公司董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十六条 董事、非职工代表监事候选
提案的方式提请股东大会表决。 人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
实行累积投票制。 应当实行累积投票制，选举一名董事或者监
前款所称累积投票制是指股东大会选举 事的情形除外。股东大会选举董事时，独立董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
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