证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2021-021
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并
于 2021 年 4 月 27 日上午10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020 年度董事会工作报告》。
独立董事在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司
2020 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年第一季度报告全文》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
2020年度，公司实现营业收入4,052,689.09万元，比去年同期增长44.19%；归属于上市公司股东的净利润 72,423.68 万元，比上年同期增长 1.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,870.06 万元，比上年同期增长29.79%。
监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度
实现的归属于上市公司股东的净利润 724,236,781.43 元。 故根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司2020年度利润分配预案为：拟以2,464,638,234股（此系公司总股本 2,491,037,834 股扣除公司累计回购的股份 26,399,600 股
得出，公司回购专用证券账户中的库存股不享有利润分配等权利）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.608609 元（含税），合计派发现金股利 1.5 亿元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本等发生变动的，按照现金分红总额不变原则调整每十股分红金额。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自 2019
年 7 月启动实施股份回购计划，于 2020 年 6 月 30 日回购计划已实施完毕。截
至 2020 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 26,399,600 股，占公司总股本的 1.06%，支付的总金额为
150,061,099.41 元（不含交易费用）。公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日期间通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份380,000 股，支付的金额为 2,466,747 元（不含交易费用）。
综上，2020 年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为 152,466,747 元，
占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 21.05%。
公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2020年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
针对《2020 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了明确的独
立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。
公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可和独立意见，监事会发表了核查意见。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度企业社会责任报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度企业社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司董事监事 2021 年薪酬的议案》
2021 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）及在公司担任职务的监事
仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的董事、监事津贴为税前 12 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
经审议，同意公司 2021 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：
1、总经理：赵文权先生，2021 年度薪酬为 198.1 万元；
2、副总经理：熊剑先生，2021 年度薪酬为 100.3 万元；
3、副总经理：郑泓女士，2021 年度薪酬为 100 万元；
4、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2021 年度薪酬为 81.5 万元；
5、副总经理、董事会秘书：秦峰先生，2021 年度薪酬为 71.7 万元。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
赵文权先生、熊剑先生、郑泓女士和陈剑虹女士因担任公司董事回避了对该议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于董事会授权公司总经理办公会审批部分事项的议案》
为改善公司决策进度，加强决策效率，现提请董事会授权总经理办公会在授权期限和范围内，对公司、公司全资子公司及控股子公司进行下列新增交易事项进行审批，无需提交公司董事会审议，详细内容如下：
（1）申请授权期限内新增的总额累计不超过 25 亿元的银行授信，且单笔
金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（2）申请授权期限内新增的总额累计不超过 25 亿元的银行贷款，且单笔
金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（3）申请授权期限内新增的总额累计不超过 25 亿元的融资租赁业务，且
单笔金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（4）以自有资金购买总额累计不超过 20 亿元的低风险型理财产品，单笔
金额不超过 8 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（5）在董事会审议权限内，对现有各级控股子公司增资，即按交易标的单笔交易金额不超过占公司最近一期经审计净资产的 50%，且连续十二个月内按交易标的累计交易金额不超过占公司最近一期经审计净资产的 50%；
（6）在董事会审议权限内，除（5）项之外对外投资单笔金额不超过 10,000
万人民币（含）；
（7）公司对外捐赠发生额不超过 1,000 万人民币（含）的事项；
超出上述授权金额及授权范围之外的上述事项，将依照《公司章程》、《对外投资制度》等公司制度及相关法律法规等对达到董事会审批标准的事项，根据实际发生金额提报公司董事会审议，所涉金额达到股东大会审议标准的事项，将由董事会审议通过后提请股东大会审议。上述授权期限为自董事会审议通过起 12个月内。独立董事对此发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关会计准则和指南规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了明确独立意见，监事会发表核查意见。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板发行注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《创
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