证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-023
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的议案》，同意公司使用合计 65,000 万元的募集资金向公司相关子公司提供借款方式用于实施募集资金投资项目。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于
2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民
币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股
股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与保荐机构、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资
金使用计划，公司募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金使用
(万元) 金额(万元)
1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 80,395.30 48,000.00
2 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基 23,458.74 17,000.00
地项目
3 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00
合计 129,854.04 91,000.00
三、本次使用募集资金向子公司提供借款的方式以实施募投项目的基本情
况
公司本次“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目”和“光电半导体材料上
游关键原材料国产化产业基地项目”的实施主体均为子公司。为保障募集资金投
资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将使用合计 65,000 万元的募
集资金通过借款的方式提供给各募投项目实施主体。具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 募集资金拟 通过借款方式提供给募投
投入金额 项目实施主体的资金
1 鼎龙（潜江）新材料有限公司 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶 48,000.00 48,000.00
产业化项目
2 鼎龙（仙桃）新材料有限公司 光电半导体材料上游关键原 17,000.00 17,000.00
材料国产化产业基地项目
合计 -- 65,000.00 65,000.00
公司将根据募投项目建设进度安排及资金需求在借款总额范围内一次性拨
付到子公司开立的募集资金专户。向子公司暨项目实施主体提供的借款为专项内
部借款形式，将从公司的募集资金专户划入子公司的募集资金专户，仅用于募投
项目专项使用；项目实施主体为全资子公司的，向该全资子公司提供的专项借款
为无息借款，项目实施主体为非全资子公司的，向该非全资子公司提供的专项借款利率参照相关法规制度及市场情况确定；借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。此外，鼎龙（潜江）新材料有限公司的两位少数股东为公司员工持股平台，根据其出具的《关于放弃对鼎龙（潜江）新材料有限公司同比例增资或同比例提供借款的确认函》，两家持股平台将不提供同比例增资或借款。
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度内决定和办理使用募集资金向子公司提供借款事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自董事会审议通过之日起至募投项目实施完成之日止。
四、本次提供借款对象的基本情况
公司本次使用募集资金提供借款对象的基本情况如下：
1、鼎龙（潜江）新材料有限公司
公司名称：鼎龙（潜江）新材料有限公司
注册地址：潜江市王场镇江汉盐化工业园长飞大道 1 号
法定代表人：刘敏
注册资本：14,250 万元
成立日期：2022-11-10
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要股东：公司持有鼎龙（潜江）新材料有限公司 78. 9474%股权，宁波百诚企业管理合伙企业（有限合伙）持有鼎龙（潜江）新材料有限公司 10.5263%
股权，宁波晶和企业管理合伙企业（有限合伙）持有鼎龙（潜江）新材料有限公司 10.5263%股权。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 5,934.86 17,019.02
负债总额 5,207.88 6,396.79
净资产 726.98 10,622.23
营业收入 0 0
净利润 -273.02 -654.75
注：本表所列 2023 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2、鼎龙（仙桃）新材料有限公司
公司名称：鼎龙（仙桃）新材料有限公司
注册地址：仙桃市高新技术产业开发区新材料产业园仙河大道
法定代表人：任骥麟
注册资本：10,000 万元
成立日期：2022-4-25
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；软件开发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要股东：公司持有鼎龙（仙桃）新材料有限公司 100%股权。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 49,727.46 63,545.95
负债总额 40,012.11 56,738.41
净资产 9,715.35 6,807.54
营业收入 0 509.41
净利润 -275.16 -2,907.81
注：本表所列 2023 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
五、本次使用募集资金向子公司提供借款的原因及对公司的影响
公司本次使用募集资金通过向子公司提供借款的方式实施募投项目，是基于募投项目建设需要，符合公司实际及项目建设计划，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次实施方式未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，
