证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2020-085
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
1、珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧比特”）
于 2020 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的珠海金特科技有限公司（以下简称“珠海金特”、“标的公司”、“标的企业”）100%股权以 9,922.30 万元的价格转让给珠海兴格资本投资有限公司（以下简称“兴格资本”）。
2、因本公司董事胡明先生为兴格资本法定代表人，并担任董事、总经理的职务，因此本次交易构成关联交易。
此外，兴格资本与本公司第一大股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）同受珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）控制，公司董事陈容华女士过去的 12 个月内曾在格力金投任职；董事蒋晓华先生为珠海金特法定代表人。
鉴于上述情况，在审议本次交易事项的董事会上，关联董事胡明先生、蒋晓华先生、陈容华女士回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果获得通过。
独立董事对本关联交易事项发表了事前认可和独立意见，监事会（监事姚竞帆女士任职于格力集团，回避了表决）、保荐机构均发表了核查意见。
3、本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成重组上市。
本次股权转让事项已经取得珠海高新技术产业开发区管委会、珠海高新区投资促进中心的批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订》、本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人格力金投将回避表决。
二、关联方基本情况
1、交易对方基本情况
公司名称：珠海兴格资本投资有限公司
法定代表人：胡明
成立时间：2019 年 10 月 28 日
注册资本：300000 万元人民币
住所：珠海市香洲区洲山路 6 号格力捌号四层 B 区
统一社会信用代码：91440400MA53YDH91G
经营范围：产业直接投资、并购投资等产业类业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要股东情况和实际控制人情况：
珠海格力集团有限公司
100%
珠海兴格资本投资有限公司
3、关联关系说明：公司董事胡明先生为兴格资本法定代表人，并担任董事、总经理的职务，因此本次交易构成关联交易。
4、经查询，兴格资本不属于失信被执行人
5、最近一年的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 356,180.31
负债总额 259,934.22
所有者权益 96,246.09
利润表项目 2019 年度
营业收入 1,777.12
净利润 1,861.18
6、履约能力分析
兴格资本为珠海格力集团有限公司全资子公司，截止 2019 年 12 月 31 日，
兴格资本总资产 356,180.31 万元，所有者权益 96,246.09 万元，具备相应的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：珠海金特科技有限公司
法定代表：蒋晓华
成立时间：2017 年 8 月 9 日
注册资本：5,000 万元人民币
住所：珠海市高新区唐家湾镇东岸白沙路 1 号厂房 C 栋 106
经营范围：智能测绘、卫星大数据产业咨询服务、卫星大数据研发及处理、企业孵化、软件和信息服务、企业管理服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码：91440400MA4WYH160N
2、本次股权转让前后标的公司股权结构变化
转让前：
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
100%
珠海金特科技有限公司
转让后：
珠海兴格资本投资有限公司
100%
珠海金特科技有限公司
3、标的公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 21 日
资产总额 28,524.86 33,406.65
应收款项总额 0 0
净资产 4,757.83 4,548.97
负债总额 23,767.02 28,857.68
项目 2019 年度 2020 年 1 月 1 日-9 月 21 日
营业收入 0 0
营业利润 -188.24 -156.25
净利润 -142.06 -208.86
经营活动产生的现金流量净额 529.54 3,094.30
注：上述 2019 年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1 月 1 日至 9 月 21 日
的数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计。
4、交易标的公司的资产情况
（1）截止 2020 年 9 月 21 日，标的公司主要资产构成如下：
单位：万元
资产项目 金额 占比
流动资产 2,243.62 6.72%
其中：货币资金 19.51 0.06%
其他应收款 93.33 0.28%
其他流动资产 2,130.79 6.38%
非流动资产 31,163.03 93.28%
其中：在建工程 26,804.85 80.24%
无形资产 4,211.84 12.61%
递延所得税资产 146.34 0.44%
资产总计 33,406.65 100.00%
注：1、本表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；2、本表数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计。
上述资产中，经公司董事会批准，珠海金特将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧，土地使用权编号为粤（2018）珠海市不动产权第 0030453 号的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物用于向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）借款担保，总借款额度为 2
亿元，欧比特为其综合授信额度内贷款提供担保。截止 2020 年 9 月 21 日，上述
额度内的长期借款余额为 17,871.54 万元。
本次珠海金特转让股权事项已取得兴业银行的书面同意。
除上述情况外，交易标的不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（2）标的公司资产的账面价值和评估价值
根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《珠海欧比特宇航科技股份有限公司拟转让股权涉及的珠海金特科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]第
A16-0064 号），截至评估基准日 2020 年 9 月 21 日，标的公司资产的评估情况
如下：
单位：万元
项 目 账面价值 评估价值
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