证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-229
厦门三五互联科技股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 10 月 14 日召
开 2021 年第七次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2021 年 9 月 29 日，公司以公告方式向全体股东发出 2021 年第七次临时股东
大会通知；具体内容详见《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2021-210)。
2021 年 10 月 14 日，公司 2021 年第七次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2021 年 10 月 14 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号三五互联大厦公司会议室召开
2、网络投票时间为 2021 年 10 月 14 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 14
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月 14 日 9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集；因公司董事长人选暂时缺位，董事会全体成员共同推举章威炜先生为 2021 年第七次临时股东大会主持人；参加本次股东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事候选人、公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 127,507,959 股，占上市公司总
股份的 34.8669％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 100,545,535 股，占上市公司总
股份的 27.4941％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 26,962,424 股，占上市公司总股份的
7.3729％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 26,962,424 股，占上市公司总
股份的 7.3729％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 26,962,424 股，占上市公司总股份的
7.3729％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
议案 1.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.00关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案
议案 2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.04发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 126,100,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8965％；反对
460,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3608％；弃权 947,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7428％。
中小股东总表决情况：
同意 25,555,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7813％；反对
460,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7061％；弃权 947,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5127％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.05募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.06发行数量
总表决情况：
同意 127,271,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8148％；反对
80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,726,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1243％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2967％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.07限售期安排
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.08上市地点
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意 26,746,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1985％；反对 60,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2225％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.10决议有效期
总表决情况：
同意 127,291,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8305％；反对
60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1
查看PDF原文
