证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-210
厦门三五互联科技股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温馨提示
1、为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议和恳请股东、股东代表们优先采取网络投票方式参加股东大会
2、股东、股东代表如确需莅临现场参会，除遵守政府疫情防控要求、携带
身份证原件及股东账户证明、全程佩戴口罩外，请务必于 2021 年 10 月 14 日会
议当天 11:30 前联系公司(联系方式附后)，如实申报个人近期(14 天)行程及健康状况等防疫信息；请现场与会的股东、股东代表们于会前 1 小时达到会场，出示健康码(来自厦门地区之外的人员需出示疫情防控行程卡；近 14 天到过中高风险地区和各类防控管理区的人员另需提交最近 48 小时内的核酸检测报告；当地政府相关部门另有其他规定的，执行相关规定)和办理登记手续，并配合现场工作人员的体温测量及安排引导
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 9 月 28 日召开
的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大
会的议案》；依据前述议案，公司将于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第七次临
时股东大会，股东大会时间、地点、议案等信息以实际公告的 2021 年第七次临时股东大会通知为准(即本公告)。
公司定于 2021 年 10 月 14 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召
开 2021 年第七次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第二十九次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2021 年 9 月 30 日
5、会议召开日期、时间
⑴现场会议时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:30
⑵网络投票时间：2021 年 10 月 14 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月
14 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
10 月 14 日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)
⑵公司董事、监事和董事会秘书
⑶公司聘请的律师
8、列席对象：
⑴高级管理人员
⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦
厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室
二、审议事项
本次股东大会议案共 12 项(其中议案 2.00、议案 12.00 均含有子议案)：
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 募集资金总额及用途
2.06 发行数量
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票预案》的议案
4.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票方案
论证分析报告》的议案
5.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施
及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体
事宜的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举秦晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
前述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议在各自职权范围内审议通过；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的公告 。
前述议案 1.00-11.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方为有效(如需回避表决的除外)；其中：议案 2.00 包含 10个子议案，需对议案 2.01-2.10 逐项表决。
本次股票发行的特定对象为海南巨星科技有限公司；因海通恒信国际融资租赁股份有限公司与海南巨星科技有限公司存在尚未履行完毕的股权转让等协议，海通恒信国际融资租赁股份有限公司的表决权可能受到限制或影响，其与本次“向特定对象发行股票”相关议案存在特定的利害关系，故海通恒信国际融资租赁股份有限公司应对议案 1.00-10.00(含议案 2.00 的子议案)回避表决。
议案 12.00 包含 2 个子议案，采用累积投票制表决，应选非独立董事 2 名(现
有候选人 2 名)。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议
2.00 逐项表决
案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 募集资金总额及用途 √
2.06 发行数量 √
2.07 限售期安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
关于《厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向
3.00 √
特定对象发行股票预案》的议案
关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象
4.00 发行股票方案论证分析报告》的议案 √
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象
5.00 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购
7.00 √
协议》的议案
关于公司 2021 年度向特定对象发行股票涉及关联
8.00 交易的议案 √
关于向特定对象发行股票摊薄即期
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