厦门三五互联科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
〔屈中标〕
各位股东、股东代表：
2020 年度任职期内，作为厦门三五互联科技股份有限公司(简称“公司”或“三
五互联”)独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；多次到公司现场考察和工作，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。
现将本人 2020 年度履职情况报告如下：
一、2020 年度出席公司会议的情况
㈠董事会会议
1、本年度内，本人应出席公司董事会 13 次，亲自出席 13 次，未存在缺席或
委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。亲自出席会议的届次情况：第五届第三次会议至第十五次会议〔紧急会议〕。
2、本年度内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议提案作出独立判断，对所有提案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。
㈡股东大会会议
本年度内，举行股东大会 7 次，本人出席 7 次。出席会议的届次情况：2020 年
第一次临时股东大会至 2020 年第六次临时股东大会及 2019 年年度股东大会。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项提案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。2020 年度，本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，并在公司作出决策前，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对如下事项发表了事前认可意见及独立意见：
事前 独立
序号 会议日期 会议+提案 认可 意见
意见
1 2 月 11 日 第五届董事会第三次会议
1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 是
并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 是 是
集配套资金暨关联交易方案的议案
3.00 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配 是
套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
4.00 关于公司签订《附条件生效的股权收购协议》 是
及《业绩补偿协议》的议案
5.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 是 是
集配套资金构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 是
管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
7.00 关于本次交易预计构成重大资产重组的议案 是
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 是
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上
市公司信息披的露及相关各方行为的通知》第五条相 是
关标准的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加
强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 是
的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 是
管理办法》第十一条规定的议案
12.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 是
管理办法》第四十三条规定的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 是
及提交法律文件有效性的议案
15.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项暂不召开股东 是
大会
16.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金 是
的议案
2 3 月 19 日 第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕
1.00 关于聘任郑文全先生为公司财务总监的提案 是
2.00 关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会 是
秘书、证券事务代表的提案
3.00 关于提名谢红兵先生为公司第五届董事会非 是
独立董事候选人的提案
3 3 月 23 日 第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕
1.00 关于公司与控股股东、实际控制人签订《顾问
协议》《〈顾问协议〉之补充协议》暨构成关联交易 是 是
事项的提案
4 4 月 9 日 第五届董事会第六次会议
1.00 关于解除《股权转让协议》暨构成关联交易事 是 是
项的提案
5 4 月 27 日 第五届董事会第七次会议〔定期会议〕
02.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案 是
03.00 关于计提商誉减值准备的提案 是
04.00 关于2019年度大股东及关联方资金占用情况 是
的提案
05.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项 是
报告的提案
06.00 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的 是
提案
07.00 关于向金融机构申请综合授信额度的提案 是
10.00 关于会计政策变更的提案 是
12.00 关于续聘 2020 年度审计机构的提案 是 是
13.00 关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签
订《住所(营业场所)租赁合同》暨构成关联交易事项 是 是
的提案
14.00 关于提名徐尧先生为公司第五届董事会非独 是
立董事候选人的提案
7 7 月 27 日 第五届董事会第九次会议
1.00 关于终止重大资产重组事项的提案 是 是
2.00 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 是
购买责任保险的提案
3.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金 是
的提案
4.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提 是
案
8 8 月 20 日 第五届董事会第十次会议〔定期会议〕
2.00 关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况 是
专项报告》的提案
9 10 月 26 日 第五届董事会第十一次会议
2.00 关于提名余成斌先生为公司第五届董事会非 是
独立董事候选人的提案
3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提 是
案
10 11 月 12 日 第五届董事会第十二次会议〔紧急会议〕
1.00 关于选举余成斌先生为公司董事长的提案 是
4.00 关于聘任余成斌先生为公司总经理的提案 是
11 12 月 1 日 第五届董事会第十三次会议
1.00 关于修订公司章程的提案 是
2.00 关于提名洪建章先生为公司第五届董事会非 是
独立董事候选人的提案
12 12 月 9 日 第五届董事会第十四次会议〔紧急会议〕
1.00 关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有 是
查看PDF原文
