证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023
北京合康新能科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召
开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，
公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具
体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年
度股东会通知的公告》（2025-013）。
2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选
第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决
策效率，持有公司 3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于 2025 年 3 月
28 日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，广东美的暖通设备有限公司现持有公司股票 208,685,418 股，占公司总股本的 18.69%，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议，并作为公司 2024 年年度股东会的第 10.00 号提案。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2024
年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-013）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、本次股东会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 9 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累计投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定 √
及 2025 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
累计投票提案
10.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
10.01 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事 √
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议
和第六届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日、2025
年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案10.00 采取累积投票制表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2025 年 4 月 15
日 17：30 前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：许钦鸿、邵篪
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会第十八次会议决议；
3、第六届监事会第十六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京合康新能科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 31 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 x1 票 x1 票
对候选人 B 投 x2 票 x2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人
