证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-38
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月26日上午10：00于公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议的股东（代理人）共28名，代表股份112,520,208股，占上市公司有表决权股份总数的28.19%。
通过网络投票的股东10人，代表股份348,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.09%。
合计出席本次股东大会的股东（代理人）共38名，代表股份112,868,508股，占上市公司有表决权股份总数的28.28%。
其中中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份3,797,370股，占上市公司有表决权股份总数的0.95%。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份3,449,070股，占上市公司有
表决权股份总数的0.86%。
通过网络投票的股东10人，代表股份348,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.09%。
二、会议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
议案1.00审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案2.00审议通过《2018年董事会工作报告》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案3.00审议通过《2018年监事会工作报告》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案4.00审议通过《经审计的2018年度财务报告》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案5.00审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案6.00审议通过《2018年度利润分配方案》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案7.00审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案8.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案9.00审议通过《2018年募集资金存放与使用专项报告》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案10.00审议通过《关于2019年度申请使用综合授信额度议案》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案11.00审议通过《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》
本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意110,367,938股，占出席会议有效表决权股份总数的97.78%；反对2,500,570股，占出席会议有效表决权股份总数的2.22%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意1,296,800股，占出席会议中小股东所持股份的34.15%；反对
2,500,570股，占出席会议中小股东所持股份的65.85％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
议案12.00审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案13.00审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案14.00审议通过《关于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》
总表决情况：
同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案15.00审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的
