证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-11
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十九次会议于2018年3月26日召开，公司已于2018年3月15日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事 会应到董事11人，亲自出席会议董事共11人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年年度报告》全文及其摘要详见2018年3月28日的证监会指定信
息披露网站，年度报告摘要刊登于2018年3月28日的《证券时报》、《中国证
券报》。
二、审议通过《2017年董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017年度《董事会工作报告》请见
《2017年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”
相关部分。
公司独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见2018年3月28日的证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《经审计的2017年度财务报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于2018年3月26日出具了信会师报字[2018]第ZA10809号《审计报
告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的2017年12月31日
的合并资产总额为 4,095,014,277.32元，归属于母公司股东的净资产为
2,829,131,492.52元，2017年度实现归属于母公司股东的净利润
155,932,941.08元。公司董事会同意将此报告报出。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见2018年3月28日的证监会指定信息披露
网站。
五、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的2017年度财务报告，我公司母公司2017年度实现税后净
利润 75,323,217.15元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积
7,532,321.715元，连同上年末的未分配利润382,225,094.75元，减去上年度已
分配的利润12,528,434.68元，剩余的可供股东分配利润437,487,555.50元，
2017年12月31日，母公司资本公积为1,800,919,271.76元。
公司2017年利润分配方案为：
以公司2017年12月31日总股本399,737,270股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。
公司最近三年利润分配情况如下：
年度 利润分配方案
2017年 以公司总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。
2016年 以公司总股本357,955,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。
2015年 以公司总股本323,541,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。
其中现金分红情况表如下：
单位：元
分红年度合并报占合并报表中归
分红年度 现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金
（含税） 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额 分红的比例
的净利润 润的比率
2017年 15,989,490.80 155,932,941.08 10.25% 0.00 0.00%
2016年 12,528,441.87 114,903,708.11 10.90% 0.00 0.00%
2015年 6,470,815.77 63,050,115.11 10.26% 0.00 0.00%
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》详见2018年3月28日的证
监会指定信息披露网站。
六、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬计划：
兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为 税前8.40万元/年。
高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%） 两部分：年薪= 基础年薪+ 绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2018年度董事、监事、高管薪酬的公告》、《独立董事关于年报及其
他事项的独立意见》详见2018年3月28日的证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该报告发表了独立意见。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于年报及其他事项的
独立意见》详见2018年3月28日的证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《2017年募集资金存放与使用专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所对该报告出具了鉴证报告。
保荐机构对《2017年募集资金存放与使用专项报告》出具了专项核查报告。
本议案需提交股东大会审议。
《2017年募集资金存放与使用专项报告》、《会计师事务所关于天源迪科
2017年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见2018年3月28日的证监会
指定信息披露网站。
九、《关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司非公开发行股票21,770,682股于2016年8月10日在深圳证券交易所
上市，募集资金总额449,999,996.94元，扣除发行费用7,195,770.64元，募集
资金净额为442,804,226.30元。
根据《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资以下
项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金总额
大数据洞察分析平台——面向行业用户提 13000 13000
供大数据分析服务的应用软件
企业移动商业智慧服务平台——面向传统 12000 12000
行业O2O的移动互联网软件系统
产业“BOSS+”云平台——基于云端的运 10000 10000
营支撑软件
补充流动资金 10000 10000
截止2017年12月31日，募集资金已使用完毕。
《关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的公告》详见2018年3月28
日的证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意将《2017年度社会责任报告》报出。
《2017年度社会责任报告》详见2018年3月28日的证监会指定信息披露
网站。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年年度审计工作中，遵照
独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。 本次续聘 2018年度审计机构经全体独立董事事前认可。
独立董事对本议案发表了独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》详见2018年3月28日的证监会指定信息披露网站。
十二、审议通过《关于新增张卫华先生为第四届董事会专门委
