证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-26
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 九次会议于2018年3月26日召开，会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告：
一、2017年度利润分配方案基本情况
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度财务报告，我
公司母公司2017年度实现税后净利润75,323,217.15元。按照《公司章程》的
规定，应提取法定盈余公积 7,532,321.715元，连同上年末的未分配利润
382,225,094.75元，减去上年度已分配的利润12,528,434.68元，剩余的可供股
东分配利润 437,487,555.50 元，2017年 12月 31 日，母公司资本公积为
1,800,919,271.76元。
公司2017年利润分配方案为：
以公司2017年12月31日总股本399,737,270股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。
公司最近三年利润分配情况如下：
年度 利润分配方案
2017年 以公司总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。
2016年 以公司总股本357,955,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。
2015年 以公司总股本323,541,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。
其中现金分红情况表如下：
单位：元
分红年度合并报占合并报表中归
分红年度 现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金
（含税） 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额 分红的比例
的净利润 润的比率
2017年 15,989,490.80 155,932,941.08 10.25% 0.00 0.00%
2016年 12,528,441.87 114,903,708.11 10.90% 0.00 0.00%
2015年 6,470,815.77 63,050,115.11 10.26% 0.00 0.00%
二、董事会意见
公司董事会认为，公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，体现 了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，与
公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。同意将公司《2017年度利润分配预案》提交至股东大会审议。四、独立董事意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合《公
司章程》及《分红管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。
五、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2018年3月28日
