证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2013-31
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于2013年5月7日于公司会议室召开，公司已于2013年4月28日以
邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，
出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定。会议由周发军先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》
经全体监事认真核查认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草
案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期
权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》
公司使用节余募集资金、剩余超募资金及募集资金专户利息永久补充流动资
金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司使用节余募
集资金、超募资金及募集资金专户利息永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月8日
