300041 深市 回天新材

证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2022-47
              湖北回天新材料股份有限公司

    关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开
第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册地址变更情况

  根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“襄阳市高新技术产业开发区航天路 7 号”变更为“襄阳市高新技术产业开发区关羽路 1 号”。

    二、公司章程修订情况

  根据公司上述变更事项，拟相应修改《公司章程》相关条款，具体内容如下：

            原章程条款                        修改后条款

 第五条  公司注册地址为：湖北省襄 第五条  公司注册地址为：湖北省襄
 阳市高新技术产业开发区航天路7号， 阳市高新技术产业开发区关羽路1号，
 邮政编码为 441057。              邮政编码为 441057。

  除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

  本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  特此公告

                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 8 月 9 日