300036 深市 超图软件

 证券代码：300036          证券简称：超图软件      公告编号：2023-016
              北京超图软件股份有限公司

      关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，北京超图软件股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日第五届董事会第十七次会议审议通
过了关于《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

  公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权 3,216,554 份，期权统一
行权完成后，公司的总股本将会发生变更，因此注册资本也需要进行相应的变更。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整，本次修订主要内容及前后对照表如下：

 修改的条款  原内容                            修改后内容

 第六条      公司注册资本为人民币 489,550,063  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
              元。                              492,766,617 元。

              公司因增加或者减少注册资本而导致  公司因增加或者减少注册资本而
              注册资本总额变更的，可以在股东大会  导致注册资本总额变更的，可以
              通过同意增加或减少注册资本决议后， 在股东大会通过同意增加或减少
              再就因此而需要修改公司章程的事项  注册资本决议后，再就因此而需
              通过一项决议，并说明授权董事会具体  要修改公司章程的事项通过一项
              办理注册资本的变更登记手续。      决议，并说明授权董事会具体办
                                                理注册资本的变更登记手续。

 第十九条    公司股份总数为 489,550,063 股，公司  公司股份总数为 492,766,617 股，
              的股本结构为：普通股 489,550,063 股， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
              无其他种类股票。                  492,766,617 股，无其他种类股票。

  除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需公司2022 年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                                            北京超图软件股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 3 月 29 日