证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-044
无锡宝通科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第六届董事会第十次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会
议通知已于 2025 年 10 月 17 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，
本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司 2025 年第三季度报告》。公司 2025 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，并逐项审议，表决结果如下：
2.01、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.04、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.11、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.12、《关于制定<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象
的各项资产进行了减值测试和评估， 2025 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 26,482,495.13 元。
董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
独立董事召开专门会议审议并通过了本议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经董事长包志方先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任仰凯锋先生担任公司董事会秘书，自公司董事会审议通过后生效，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。仰凯锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关要求。
董事会提名委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 28 日
