证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2010-024
华谊兄弟传媒股份有限公司
第一届董事会第28 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第28 次会议于
2010 年6 月7 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2010 年5 月
28 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》
本议案详细内容请见2010年6月8日刊登在证监会指定信息披露网站上的《华
谊兄弟股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（关联董事王忠军、王忠
磊、刘晓梅均不参与表决）
公司独立董事、保荐机构（中信建投证券有限责任公司）分别对本议案发表
了明确意见，同意公司本次超募资金使用计划。
二、审议通过《关于公司收购关联方持有的北京华谊兄弟音乐有限公司35%
股权的议案》
本议案详细内容请见2010年6月8日刊登在证监会指定信息披露网站上的《华
谊兄弟股份有限公司关联交易公告》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（关联董事王忠军、王忠
磊、刘晓梅均不参与表决）公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意公司本次关联交易。
三、审议通过《关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
本议案详细内容请见2010年6月8日刊登在证监会指定信息披露网站上的《华
谊兄弟股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一0年六月七日
