证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-098
网宿科技股份有限公司
关于公司募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开的第六届
董事会第三十一次会议审议并通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目 “云安全平台升级项目” 已达到预定可使用状态，目前公司非公开发行股票募集资金投资项目均已结项，公司拟将“云安全平台升级项目”节余资金及部分募集资金账户的节余资金合计 6,487,588.27 元（含现金管理收益及利息，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金三方/四方监管协议亦将予以终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金
总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字
二、募集资金投资项目变更、调整及延期情况
1、公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关
于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。具体情况如下：
（1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；
（2）变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；
（3）变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；
（4）鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投
入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。
2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于
部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目”
的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。
3、2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于
公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（实际永久补充流动资金的募集资金总额为 107,079.21 万元，含部分募集资金现金管理产生的收益）永久补充流动资金。
三、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金具体存储情况如下：
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额（元）
网宿科技 招商银行天钥桥支行 121907978210878 活期存款 6,340,168.15
网宿科技 宁波银行上海分行 70010122003641866 活期存款 155.84
厦门网宿 招商银行天钥桥支行 592904034310310 活期存款 146,627.32
香港网宿 上海银行漕河泾开发区支行 FTN1119150809401 活期存款 636.96
合计 6,487,588.27
注：1、资金余额包括截至 2025 年 11 月 30 日公司募投项目“云安全平台升级项目”节余资金及公司子公
司香港网宿募投专户收到的利息。其中香港网宿账户的存款为美元，按照国家外汇管理局 2025 年 11 月 28 日的
中间汇率 7.0789 折合人民币。
四、募集资金使用及节余情况
1、募集资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金用途安排及截至2025年11月30日使用情况如下：
单位：万元
其中，募集资金 募集资金实际 项目预计达
项目名称 投资总额 投资金额 投入金额 到可使用状 备注
态日期
面向边缘计算的支撑 32,108.76 32,108.76 32,029.12 2022/12/31 已结项
平台项目
云安全项目 22,394.54 22,354.17 22,214.59 2020/6/30 已结项
海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 53,908.05 2019/12/31 已结项
网宿计算能力共享平 173,984.26 173,984.26 163,033.44 2022/12/31 已结项
台项目
云安全平台升级项目 21,000.00 21,000.00 20,960.79 2025/12/31 本次结项
永久补充流动资金 - 104,896.20 107,079.21 -
注：网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元，已投入完毕。
本次结项的募投项目“云安全平台升级项目”投入主要为建设一个即开即用、模块化开启的 WAAP 平台，通过对云安全平台进行升级，为面向公众的 Web 应用程序、API、APP、H5、小程序等提供全面的保护，实现安全管理闭环、自适应防护、威胁情报升级、优化客户操作体验、增强海外交付能力，进一步提升公司安全产品智能化、自主化，更好地支持客户的业务拓展。
该项目计划投入募集资金 21,000.00 万元，截至 2025 年 11 月 30 日已投入
20,960.79 万元，投入进度为 99.81%，经综合判断，募投项目“云安全平台升级项目”现已达到预期建设目标，公司决定进行项目结项。
2、募集资金节余情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“云安全平台升级项目”投入
及节余募集资金情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划投 募集资金实际投入 利息收入与现 节余募集资金
入金额 金额 金管理收益 合计
云安全平台升级项目 21,000.00 20,960.79 609.49 648.70
合计 21,000.00 20,960.79 609.49 648.70
另外，因收到的利息收入公司子公司香港网宿募集资金账户节余资金 636.96
