证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-007
河南新宁现代物流股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和制定公司
部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 6 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分制度的议案》。同意对《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并修订和制定公司部分制度，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订条款如下：
条
修订前 修订后
款
本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、
本公司章程自生效之日起，即 公司与股东、股东与股东之间权
成为规范公司的组织与行为、 利义务关系的具有法律约束力的
公司与股东、股东与股东之间 文件，对公司、股东、董事、监
权利义务关系的具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董 力的文件。依据本章程，股东可
第 事、监事、高级管理人员具有 以起诉股东，股东可以起诉公司十 法律约束力的文件。依据本章 董事、监事、总经理和其他高级条 程，股东可以起诉股东，股东 管理人员，股东可以起诉公司，
可以起诉公司董事、监事、总 公司可以起诉股东、董事、监
经理和其他高级管理人员，股 事、总经理和其他高级管理人
东可以起诉公司，公司可以起 员。
诉股东、董事、监事、总经理 本章程所称其他高级管理人
和其他高级管理人员。 员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人等（包括实际
履 行上述职务的人员 ）。
第 本章程所称其他高级管理人员 公司根据中国共产党章程的规
十 是指公司的副总经理、董事会 定，设立共产党组织、开展党的 一 秘书、财务负责人等（包括实 活动。公司为党组织的活动提供
条 际履行上述职务的人员）。 必要条件。
独立董事有权向董事会提议召 经全体独立董事过半数同意，独
开临时股东大会。对独立董事 立董事有权向董事会提议召开临
要求召开临时股东大会的提 时股东大会。对独立董事要求召
议，董事会应当根据法律、行政 开临时股东大会的提议，董事会
第 法规和本章程的规定，在收到 应当根据法律、行政法规和本章
四 提议后 10 日内提出同意或不同 程的规定，在收到提议后 10 日内
十 意召开临时股东大会的书面反 提出同意或不同意召开临时股东六 馈意见。董事会同意召开临时 大会的书面反馈意见。董事会同条 股东大会的，将在作出董事会 意召开临时股东大会的，将在作
决议后的 5 日内发出召开股东 出董事会决议后的 5 日内发出召
大会的通知；董事会不同意召 开股东大会的通知；董事会不同
开临时股东大会的，将说明理 意召开临时股东大会的，将说明
由并公告。 理由并公告。
第 在年度股东大会上，董事会、监 在年度股东大会上，董事会、监六 事会应当就其过去一年的工作 事会应当就其过去一年的工作向十 向股东大会作出报告。每名独 股东大会作出报告 。独立董事应
九 立董事也应作出述职报告。 当向公司年度股东大会提交年度
条 述职报告，对其履行职责的情况
进行说明，独立董事年度述职报
告最迟应当在公司发出年度股东
大 会通知时披露。
下列事项由股东大会以特别决 下列事项由股东大会以特别决议
议通过: 通过：
（一）修改本章程； （一）修改本章程及其附件
（二）增加或者减少注册 （包括股东大会议事规则、董事
资本； 会议事规则及监事会议事规则）；
（三）公司合并、分立、分 （二）增加或者减少注册资
第
拆、解散、清算或者变更公司形 本；
七
式； （三）公司合并、分立、解
十
（四）连续十二个月内购 散 或者变更公司形式 ；
七
买、出售重大资产或者担保金 （四）分拆所属子公司上市；
条
额超过公司最近一期经审计总 （五）《深圳证券交易所创业
资产 30%的； 板股票上市规则》规定的连续十
（五）发行股票、可转换公 二个月内购买、出售重大资产或
司债券、优先股以及中国证监 者担保金额超过公司最近一期经
会认可的其他证券品种； 审计总资产 30%的；
（六）回购股份用于注销； （六）发行股票、可转换公
（七）重大资产重组； 司债券、优先股以及中国证监会
（八）股权激励计划； 认可的其他证券品种；
（九）公司股东大会决议 （七）回购股份用于减少注
主动撤回其股票在深圳证券交 册资本；
易所上市交易、并决定不再在 （ 八 ） 重 大资产 重组；
交易所交易或者转而申请在其 （ 九 ） 股 权激励 计划；
他交易场所交易或者转让； （十）公司股东大会决议主
（十）股东大会以普通决 动撤回其股票在深圳证券交易所
议认定会对公司产生重大影 上市交易、并决定不再在交易所响、需要以特别决议通过的其 交易或者转而申请在其他交易场
他事项； 所交易或者转让；
（十一）法律、行政法规、 （十一）股东大会以普通决
部门规章、规范性文件、《深圳 议认定会对公司产生重大影响、证券交易所创业板股票上市规 需要以特别决议通过的其他事则》及深圳证券交易所其他规 项；
则、本章程或者股东大会议事 （十二）法律、行政法规、规则规定的其他需要以特别决 部门规章、规范性文件、《深圳证
议通过的其他事项。 券交易所创业板股票上市规则》
前款第（九）项所述提案，除应 及深圳证券交易所其他规则、本当经出席股东大会的股东所持 章程或者股东大会议事规则规定
表决权的三分之二以上通过 的其他需要以特别决议通过的其
外，还应当经出席会议的除上 他事项。
市公司董事、监事、高级管理人 前款第四项和第十项所述提案，
员和单独或者合计持有上市公 除应当经出席股东大会的股东所
司 5%以上股份的股东以外的其 持表决权的三分之二以上通过
他股东所持表决权的三分之二 外，还应当经出席会议的除公司
以上通过。 董事、监事、高级管理人员和单
独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东所持表
决 权的三分之二以上 通过 。
股东大会现场结束时间不得早 股东大会现场结束时间不得早于
于网络投票方式，会议主持人 网络投票方式，会议主持人应当
应当宣布每一提案的表决情况 宣布每一提案的表决情况和结
第
和结果，并根据表决结果宣布 果，并根据表决结果宣布提案是
八
提案是否通过。 否通过。
十
在正式公布表决结果前， 在正式公布表决结果前，股
八
股东大会现场、网络及其他表 东大会现场、网络及其他表决方
条
决方式中所涉及的上市公司、 式中所涉及的公司、计票人、监
计票人、监票人、主要股东、网 票人、主要股东、网络服务方等
络服务方等相关各方对表决情 相关各方对表决情况均负有保密
况均负有保密义务。 义务。
董事由股东大会选举或更换， 董事由股东大会选举或更换，并
并可在任期届满前由股东大会 可在任期届满前由股东大会解除
解除其职务。董事任期 3 年，任 其职务。董事任期 3 年，任期届
期届满可连选连任。 满可连选连任，但是独立董事连
董事任期从就任之日起计 续 任职不得超过 6 年。
算，至本届董事会任期届满时 董事任期从就任之日起计
第 为止。董事任期届满未及时改 算，至本届董事会任期届满时为九 选，在改选出的董事就任前，原 止。董事任期届满未及时改选，十 董事仍应当依照法律、行政法 在改选出的董事就任前，原董事六 规、部门规章和本章程的规定， 仍应当依照法律、行政法规、部
条 履行董事职务。 门规章和本章程的规定，履行董
董事可由总经理或者其他高级 事职务。
管理人员兼任，但兼任总经理 董事可由总经理或者其他高级管
或其他高级管理人员职务的董 理人员兼任，但兼任总经理或其
事以及由职工代表担任的董 他高级管理人员职务的董事以及
事，总计不得超过公司董事总 由职工代表担任的董事，总计不
数的 1/2。 得超过公司董事总数的 1/2。
第 董事可以在任期届满以前提出 董事可以在任期届满以前提出辞一 辞职。董事辞职应向董事会提 职。董事辞职应向董事会提交书
百 交书面辞职报告。董事会将在 2 面辞职报告。董事会将在 2 日内
条 日内披露有关情况。 披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司 如因董事的辞职导致公司董
董事会低于法定最低人数时， 事会低于法定最低人数时，在改
在改选出的董事就任前，原董 选出的董事就任前，原董事仍应
事仍应当依照法律、行政法规、 当依照法律、行政法规、部门规
部门规章和本章程规定，履行 章和本章程规定，履行董事职务。
董事职务。 除前款所列情形外，董事辞
除前款所列情形外，董事 职自辞职报告送达董事会时生
辞职自辞职报告送达董事会时 效。
生效。
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