证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-050
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2025 年 11 月 7 日发出会议通知，2025 年 11 月 10 日以现场方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举
暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委
员会审核，同意提名程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士（简历详见附件）。独立董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第七届董事会独立董事杨芳女士任期自股东会审议通过之日起三年，程海晋
先生任期至 2026 年 9 月 7 日结束，刘志权先生任期至 2028 年 9 月 21 日结束。为
确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。
第六届独立董事曾繁礼先生自2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾繁礼先生在担任第六届独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第七届董事会董
事津贴标准的议案》
为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第七届董事会董事津贴按如下标准执行：
1、独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 14 万元/年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为 2 万/年（含税），委员津贴为 1 万/年（含税）。
2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。
3、独立董事和外部非独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司治理结
构并修订公司章程的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订股东大会议
事规则的议案》
公司原《股东大会议事规则》制定于 2009 年，随着监管法规体系的持续更新迭代，已难以适配当前公司治理与规范运作需求。为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，公司拟对治理结构进行调整：不再设置监事会及监事，原监事会职权由公司董事会审计委员会承接。结合上述治理结构调整情况及公司实际经营管理需求，公司对《股东大会议事规则》进行系统性修订优化。本次修订不仅覆盖规则全部条款内容，对原有章节结构亦进行了重构调整，以确保规则与最新监管要求、公司治理新架构衔接。修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会议事规则
的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，《董事会议事规则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订关联交易决
策制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订，《关联交易决策制度修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订独立董事工
作制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《独立董事工作制度》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订对外担保管
理办法的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《对外担保管理办法》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订投资决策程
序与规则的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《投资决策程序与规则》进行修订，《投资决策程序与规则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订会计师事
务所选聘专项制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，公司拟对《会计师事务所选聘专项制度》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订募集资金
管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，《募集资金管理制度修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订信息披露
制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《信息披露制度》进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定信息披露
暂缓与豁免管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度，制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订内幕信息
及知情人管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》
公司拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司召开 2025 年第一
次临时股东会。
详细内容请查阅同日披露的公告《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十二日
附件：董事候选人简历
1、万峰先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长。
万峰先生持有公司股份251,335,874股，为公司实际控制人、控股股东，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证
