证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-078
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第九届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:30 以现场会议的方式召开。会议通知于
2025 年 12 月 22 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，
公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
公司于 2025 年12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会
选举产生公司第九届董事会成员，第九届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，同意选举宋礼华先生为公司第九届董事会董事长，同意选举周源源女士、宋礼名先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司第九届董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。经董事会选举同意，第九届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
战略与投资委员会主任：宋礼华先生
成员：陈飞虎先生（独立董事）、赵辉女士
审计委员会主任：姚禄仕先生（会计专业独立董事）
成员：陈飞虎先生（独立董事）、周源源女士
薪酬与考核委员会主任：耿小平先生（独立董事）
成员：汪律先生（独立董事）、汪永斌先生
上述董事简历详见公司于 2025 年 11 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板
公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2025-063）。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任宋礼华先生（简历详见附件）为公司总裁，全面负责公司经营工作，任期与本届董事会任期一致。
独立董事专门会议已对本议案发表了明确意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司轮值执行总裁、高级副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为激励和选拔人才，公司实行轮值执行总裁制度，在轮值过程中，公司董事会将选聘一名高级副总裁担任轮值执行总裁，协助总裁开展公司经营工作。
经总裁提名，本次董事会同意聘任赵辉女士、姚建平先生、盛海先生（以上人员排名不分先后）为公司高级副总裁，任期与本届董事会任期一致。
本次董事会同意聘任赵辉女士担任公司轮值执行总裁。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。上述高级管理人员简历详见附件。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总裁提名，同意聘任窦颖辉先生、姚红谊女士、陆春燕女士、鲍学科先生、TA WEI CHOU 先生、程联胜先生（以上人员排名不分先后）为公司副总裁，聘任李坤先生为公司董事会秘书，聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，关于聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见附件。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
为完善公司内部控制制度，充分发挥审计部门的作用，根据《公司法》《公司章程》及《内部审计制度》，同意聘任冯烈风先生（简历详见附件）担任公司审计负责人，全面负责审计部门日常审计管理工作，任期与本届董事会任期一致。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，同意聘任刘文惠女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 26 日
附件：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员及相关人员简历
宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，博士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司董事长、总经理，现任公司董事长、总裁。
宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。宋礼华先生与周源源女士系夫妻关系，与TAWEI CHOU先生系翁婿关系，除此之外，宋礼华先生与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2025年12月25日，宋礼华先生本人持有本公司股份444,278,710股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
周源源女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年12月出生，正高级职称，享受国务院特殊津贴。现任公司副董事长，安徽安科生物公益慈善基金会理事长、安科生物（香港）有限公司董事、安徽安科余良卿药业有限公司董事长、上海安科华泽药业有限公司董事、上海安科华泽医药研究有限公司董事。
周源源女士与公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生系夫妻关系，与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2025年12月25日，周源源女士本人持有本公司股份2,201,896股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，
高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任公司副董事长、深圳市裕普实业有限公司监事。
宋礼名先生与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，与本公司其他持有5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2025年12月25日，宋礼名先生本人持有本公司股份114,889,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科。现任公司董事、轮值执行总裁、高级副总裁，安科生物（香港）有限公司总经理。
截至2025年12月25日，赵辉女士本人持有本公司股份10,032,500股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，硕士，工程师。曾取得省级科研成果2项，获安徽省首届“省直机关十大杰出青年”、安徽省“优秀青年企业家”、安徽省安庆市“十大杰出青年企业家”等荣誉称号。曾任公司第三届监事会职工监事、公司副总经理、董事会秘书、执行总裁。现任公司高级副总裁、合肥瀚科迈博生物技术有限公司董事、博生吉医药科技（苏州）有限公司董事、上海元宋生物技术有限公司董事、合肥阿法纳生物科技有限公司董事、合肥阿法纳安科生物科技有限公司董事。
截至2025年12月25日，姚建平先生本人持有本公司股份5,762,235股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，硕士，中国科学技术大学EMBA。历任公司销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任、副总经理、总经理，营销中心总经理、安徽育高医疗管理有限公司董事。现任公司高级副总裁、生殖与抗病毒事业部总经理、江苏安科华捷生物科技有限公司董事、安徽安科恒益药业有限公司董事、安徽安科余良卿药业有限公司董事。
截至2025年12月25日，盛海先生本人持有本公司股份3,839,106股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
窦颖辉先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984 年 11 月出生，硕士，
主管药师。曾任职于国
