证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-070
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，其修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。
根据公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及第八届董事会第二十四次会议审议通过的回购注销事项，公司注册资本将由 1,672,553,658 元变更为1,671,320,708 元。因此，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。同时董事会提请股东大会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、备案手续等相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
《公司章程》主要内容修订情况对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简下简称《公司法》）、《中华人民共 称《公司法》）、《中华人民共和国证券和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
【1,672,521,258】元。 【1,671,320,708】元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人的产生、变更办法与
董事长的产生、变更办法相同。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其所持股份为限对公司承股东以其认购的股份为限对公司承担 担责任，公司以其全部资产对公司的债务责任，公司以其全部资产对公司的债 承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理人员人员是指公司的执行总裁、高级副总 是指公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事人及公司董事会聘任的其他高级管理 会认定的其他高级管理人员。
人员。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
【1,672,521,258】股，公司的股本结 【1,671,320,708】股，公司的股本结构为：构为：普通股【1,672,521,258】股， 普通股【1,671,320,708】股，其他种类股
其他种类股零股。 零股。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会作东大会分别作出决议，可以采用下列 出决议，可以采用下列方式增加资本：
方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及 会规定的其他方式。
中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司的股依照法律、行政法规、部门规章和本 份，但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他 合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划 股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
公司合并、分立决议持异议，要求公 份；
司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发
（五）将股份用于转换上市公司 行的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及
（六）上市公司为维护公司价值 股东权益所需。
及股东权益所需。 除上述情形外，公司不进行买卖本
除上述情形外，公司不进行买卖 公司股份的活动。
本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（一）证券交易所集中竞价交易 政法规和中国证监会认可的其他方式进
方式； 行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
式。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方
公司因本章程第二十三条第（三）项、 式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十三条 第二十七条 公司因本章程第二十五条第第（一）项、第（二）项规定的情形 （一）项、第（二）项规定的情形收购本收购本公司股份的，应当经股东大会 公司股份的，应当经股东会决议。公司因决议。公司因本章程第二十三条第 本章程第二十五条第（三）项、第（五）（三）项、第（五）项、第（六）项 项、第（六）项规定的情形收购本公司股规定的情形收购本公司股份的，经三 份的，经三分之二以上董事出席的董事会分之二以上董事出席的董事会会议决 会议决议。
议。 公司依照本章程第二十五条规定收
公司依照本章程第二十三条规定 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
收购本公司股份后，属于第（一）项 应当自收购完成后及时注销；属于第（二）情形的，应当自收购之日起10日内注 项、第（四）项情形的，应当在6个月内销；属于第（二）项、第（四）项情 转让或者注销。属于第（三）项、第（五）形的，应当在6个月内转让或者注销。 项、第（六）项情形的，公司合计持有的属于第（三）项、第（五）项、第（六） 本公司股份数不得超过本公司已发行股项情形的，公司合计持有的本公司股 份总额的10%，并应当在3年内转让或者份数不得超过本公司已发行股份总额 注销。
的10%，并应当在3年内转让或者注
销。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
票作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司股票在证券交易所上市交易让。公司公开发行股份前已发行的股 之日起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司
易之日起 1 年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当 况，在就任时确定的任职期间每年转让的向公司申报所持有的本公司的股份及 股份不得超过其所持有本公司同一类别其变动情况，在任职期间每年转让的 股份总数的 25%；所持本公司股份自公股份不得超过其所持有本公司股份总 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。数的 25%；所持本公司股份自公司股 上述人员离职后半年内，不得转让其所持票上市交易之日起 1 年内不得转让。 有的本公司股份。
上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司股票在证券交易所上市交易让。公司公开发行股份前已发行的股 之日起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
易之日起 1 年内不得转让。 所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员应当 就任时确定的任职期间每年转让的股份向公司申报所持有的本公司的股份及 不得超过其所持有本公司同一类别股份其变动情况，在任职期间每年转让的 总数的
