汉威科技集团股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体情况如下：
（一）变更前的经营范围：
经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）变更后的经营范围：
经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会或监事。根据上述规定，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：
1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”、“监事”及监事相关规定及描述；
2、将“股东大会”修订为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其他主要情况对比如下：
修改前 修改后
第一条 为维护汉威科技集团股份有限
第一条 为维护汉威科技集团股份有限
公司（以下简称公司）、股东、职工和债权
公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
其他有关规定，制订本章程。
本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由全体董事过半数选
举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表人。
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
高级管理人员具有法律约束力的文件。 理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、总工程师、董事会 指公司的总经理、副总经理、总工程师、董
秘书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设 围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计； 经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服 建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口；货物进出口；消防技术服务；技 术进出口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集 技术转让、技术推广；电子元器件制造；光成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造； 电子器件制造；光电子器件销售；集成电路智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表 芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销 仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消 售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防 仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销设备制造；安防设备销售；交通安全、管制 售；安全系统监控服务；消防器材销售；智专用设备制造；物联网技术研发；物联网技 能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防术服务；软件开发；软件销售；信息系统集 设备销售；交通安全、管制专用设备制造；成服务；人工智能行业应用系统集成服务； 物联网技术研发；物联网技术服务；软件开工程和技术研究和试验发展；工程管理服务； 发；软件销售；信息系统集成服务；人工智非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自 能行业应用系统集成服务；工程和技术研究动控制系统装置制造；工业自动控制系统装 和试验发展；工程管理服务；非居住房地产置销售；市政设施管理；互联网数据服务； 租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备 置制造；工业自动控制系统装置销售；市政制造；环境保护专用设备销售；水环境污染 设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护防治服务；大气环境污染防治服务(除依法须 用品销售；环境保护专用设备制造；环境保经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 护专用设备销售；水环境污染防治服务；大
经营活动)。
