证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2021-090
南方风机股份有限公司
关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审
议通过，公司定于 2021 年 12 月 03 日下午 14：00 召开二〇二一年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、现场会议召开时间：2021 年 12 月 03 日下午 14:00 开始。
4、现场会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司 1 楼会议室。
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 03 日（星期五）上午 9：15—9：25，9：30—11：30，以及下午 13：00 至
15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 03 日（星
期五）上午 9：15—15：00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2021 年 11 月 26 日
8、出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》；
2、审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
2.01 整体方案；
2.02 标的资产；
2.03 交易对方；
2.04 交易方式；
2.05 交易价格及定价依据；
2.06 交易保证金安排及交易价款的支付方式；
2.07 交易费用和成本安排；
2.08 过渡期损益归属；
2.09 其他主要交易条件；
2.10 产权交易合同的生效条件；
2.11 决议有效期；
3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
7、审议《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》；
8、审议《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的<产权转让合同>的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》；
10、审议《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
12、审议《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告的议案》；
13、审议《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》；
14、审议《关于公司与上海颐帆科技有限公司或其股东签署附生效条件的<产权转让合同>之补充协议、股权质押合同、保证合同等相关协议的议案》；
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、审议《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的<产权转让合同>之补充协议的议案》；
17、审议《关于<南方风机股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
上述议案均为特别决议议案及关联交易议案，应当由出席会议的非关联股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 需逐项审议表决。
上述第 1—11 项议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过；第 12 项议案
经公司第五届董事会第九次会议审议通过；第 13—15 项议案经公司第五届董事会
第十一次会议审议通过；第 16—17 项议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司前期在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注：该列打
编码 提案名称 勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的 √
议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 √
2.01 整体方案 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易对方 √
2.04 交易方式 √
2.05 交易价格及定价依据 √
2.06 交易保证金安排及交易价款的支付方式 √
2.07 交易费用和成本安排 √
2.08 过渡期损益归属 √
2.09 其他主要交易条件 √
2.10 产权交易合同的生效条件 √
2.11 决议有效期 √
3.00 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 √
4.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强
6.00 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 √
定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
议案》
7.00 《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》 √
8.00 《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的< √
产权转让合同>的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、 √
评估报告的议案》
10.00 《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重 √
11.00 组相关事宜的议案》
12.00 《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告的议案》 √
13.00 《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告、资产 √
评估报告的议案》
《关于公司与上海颐帆科技有限公司或其股东签署附生效 √
14.00 条件的<产权转让合同>之补充协议、股权质押合同、保证
合同等相关协议的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的< √
产权转让合同>之补充协议的议案》
17.00 《关于<南方风机股份有限公司重大资产出售暨关联交易 √
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、现场登记时间：2021 年 12 月 03 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公
司董秘办
4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 02 日下午 17:00 之前送达
或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
六、其他事项：
1、会务联系：
地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司董秘办
联系人：王娜、骆红梅
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、第五届
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