公司章程修订案
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对章程相关条款进行修订和 完善，此外，结合公司的业务发展规划，公司拟增加经营范围“信息系统运行维 护服务、信息技术咨询服务、软件开发、食品销售”，并对《公司章程》条款进 行相应修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、
法规之规定整体变更设立的股份有限公司。 法规、规范性文件之规定成立的股份有限公司。
公司由广东楚天龙智能卡有限公司的全体股东
1.
共同以发起方式整体变更后设立；在东莞市市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：914419007436747351。
第三条 公司于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督 第三条 公司于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监
管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，
2. 向社会公众发行人民币普通股 7,839.3115 万股，于 首次向社会公众发行人民币普通股 7,839.3115
2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所中小板上市。 万股，于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上
市。
第十一条 本章程所称高级管理人员包括总经理及 第十一条 本章程所称高级管理人员包括总经理
其他高级管理人员；其中，其他高级管理人员是指 及其他高级管理人员；其中，其他高级管理人员
3. 公司的高级副总经理、副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人
务负责人。 等董事会认定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
4. 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
5. 第十三条 一般项目：集成电路芯片及产品制造； 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电 项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片
路制造；集成电路设计；信息安全设备制造；信息 及产品销售；集成电路销售；集成电路制造；集
安全设备销售；商用密码产品销售；单用途商业预 成电路设计；信息安全设备制造；信息安全设备
付卡代理销售；其他电子器件制造；电子元器件批 销售；商用密码产品销售；单用途商业预付卡代
发；电子元器件零售；社会经济咨询服务；信息咨 理销售；其他电子器件制造；电子元器件批发；
询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服 电子元器件零售；社会经济咨询服务；信息咨询
务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售； 服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服
采购代理服务；档案整理服务；货物进出口；技术 务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服
进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术 务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销 技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业 及辅助设备批发；机械设备销售；机械设备研发；
形象策划；专业设计服务；机械设备研发；第一类 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租 械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；通讯设备
赁；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售。（除 销售；采购代理服务；档案整理服务；货物进出
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 口；技术进出口；进出口代理；市场营销策划；
经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷 项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业形象
品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须 策划；专业设计服务；食品销售。（除依法须经
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印
为准） 刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
6. 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后
票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不
受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司年度报告；
案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 方案；
7. 方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 损方案；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对发行股票、公司债券、可转换公司债
司形式作出决议； 券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品
（十）修改本章程； 种作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
议； 公司形式作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十一）修改本章程及其附件（包括股东大会
（十三）审议批准第四十二条规定的交易事项； 议事规则、董事会议事规则及监事会议事规
（十四）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超 则）；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十五）审议批准公司与关联方发生的交易金额 议；
（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近 （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；
一期经审计净资产值 5%以上且绝对金额超过人民 （十四）审议批准第四十三条规定的交易事项；
币 3,000 万元的交易； （十五）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产
（十六）审议公司单笔向银行等金融机构申请金 超过公司最近一
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