003036 深市 泰坦股份

股票代码：003036        股票简称：泰坦股份      公告编号：2023-076
债券代码：127096        债券简称：泰坦转债

              浙江泰坦股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第
一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 22 日向各位监事发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事共同推举，本次会议由监事王亚晋先生主持。经与会监事审议，形成了如下决议：

  （一）审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

    监事会同意选举王亚晋先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    第十届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                          浙江泰坦股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 29 日