证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-024
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第十
届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。具体内容如下：
一、注册资本拟变更情况
公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 295.50 万张可转换公司债券，
发行总额为29,550.00万元，并于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“泰坦转债”，转股期限为 2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日。
2024 年 7 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，“泰坦转债”累计转股 35,932 股，
公司股份总数由 21,600.5159 万股增加至 21,604.1091 万股，注册资本由
21,600.5159 万元增加至 21,604.1091 万元。
二、《公司章程》拟修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，王亚晋先生和赵拓先生不再担任非职工代
表监事。同时设置职工代表董事 1 名，董事会成员的产生方式变更为 8 名董事由
股东会选举产生，1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。除上述情况外， 《公司章程》其他部分条款亦根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等进行修订，具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规范性文件，制订本章程。 规章、规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以 由有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公
下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号：91330000704207173A。 业执照，统一社会信用代码：91330000704207173A。
公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党 公司根据中国共产党章程规定，设立共产党组
的组织，建立党的工作机构。党委在公司发挥政治 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
核心作用。 条件。
第三条 公司于 2021 年 1 月 8 日经中国证券监督 第三条 公司于 2021 年 1 月 8 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次 管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 5,400 万股，于 2021 向社会公众发行人民币普通股 5,400 万股，于 2021
年 1 月 28 日在证券交易所上市。 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 21,600.5159 万 第六条 公司注册资本为人民币 21,604.1091 万
元，已发行的股份数为 21,600.5159 万股。 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理
为公司的法定代表人，由董事会选举产生或更换
（聘任或解聘）。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表 任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
人的产生及变更办法同本章程第一百二十二条关 定新的法定代表人。
于董事长的产生及变更规定。董事长辞任的，视为 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应 后果由公司承受。
当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
代表人。 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及经公司 总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董
董事会聘任的其他高级管理人员。 事会秘书以及经公司董事会聘任的其他高级管理
人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面
（每股面值 1 元）。 值，每股面值 1 元。
第十九条 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
第十八条 公司设立时发起人股东的姓名（名 107,357,300.41 股，面额股的每股金额为 1 元。公
称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下： 司设立时发起人的姓名（名称）、认购的股份数、
... 出资方式和出资时间如下：
...
第十九条 公司股份总数为21,600.5159万股，全 第十九条 公司已发行的股份数为21,604.1091万
部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。公司的股本结构为：普
通股 21,604.1091 万股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
实施员工持股计划的除外。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以为他人取 为公司利益，经董事会决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上
过。 通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（
