证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2022-012
祖名豆制品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了第
四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市公 客户家数 529 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 5.7 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公
姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 司审计报告情况
成员 会计师 公司审计 所执业 审计服务
同花顺(300033)、航民股份
(600987) 、 兆 丰 股 份
项目合
陈焱鑫 2006 年 2004 年 2006 年 2022 年 (300695) 、 五 洋 停 车
伙人
(300420) 、 国 盛 智 科
(688558) 、 传 化 智 联
(002010)等
同花顺(300033)、航民股份
(600987) 、 兆 丰 股 份
签字注 (300695) 、 五 洋 停 车
陈焱鑫 2006 年 2004 年 2006 年 2022 年
册会计 (300420) 、 国 盛 智 科
师 (688558) 、 传 化 智 联
(002010)等
孙海晖 2017 年 2015 年 2015 年 2022 年 无
航天信息（600271）、成都
质量控 普天电缆股份（01202）、
制复核 金敬玉 2010 年 2015 年 2014 年 2021 年 理工能科（002322）、景兴
人 纸业（002067）、祖名股份
（003030）等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚和行政处罚，近三年受到行政监管措施 1 次，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
事由：年度报告审计项目个别审
2019 年 3 月 行政监管 计程序不到位。
1 金敬玉 15 日 措施 浙江证监局 处罚情况：浙证监措施〔2019〕
016 号关于对何降星、金敬玉采取
出具警示函措施的决定
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021 年度年报审计费用为 120 万元（包括内控鉴证费用）。2022 年度审计费
用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员
配置及投入时间等因素，经双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的审计服务，且在 2021 年度，天健会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，出色地完成了公司各项审计工作。
董事会审计委员会于 2022 年 4 月 9 日召开第四届第七次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
独立董事事前认真审查了关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案及相关资料，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的要求，天健会计师事务所已连续为公司服务多年，续聘其为公司 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的顺利开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益，本次续聘会计师事务所已经公司审计委员会核查通过及独立董事事前认可，相关审议程序的履行充分、恰当，因此同意续聘并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公
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