证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-045
同兴环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年10月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年11月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<聘任公司常务副总经理>的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任张俊先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于<聘任公司财务总监>的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任唐亚萍女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
2025年11月5日
