证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-034
浙江中晶科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，首次授予日为 2022
年 7 月 13 日，首次授予股份的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。本次授予完成后，
公司总股本发生变化，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2022]5998 号《验资报告》，公司由原来注册资本人民币 9,976.00 万元变更为
人民币 10,096.788 万元，公司的股本总数将由 9,976 万股增加至 10,096.788 万
股。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》和
《中华人民共和国公司登记管理条 其他有关规定成立的股份有限公司。
例》和其他有关规定成立的股份有限 公司在浙江长兴众成电子有限公司的公司。公司在浙江长兴众成电子有限 基础上以整体变更的方式设立的股份公司的基础上以整体变更的方式设立 有限公司，公司目前在浙江省市场监的股份有限公司，公司目前在浙江省 督管理局注册登记，并取得营业执照。
市场监督管理局注册登记，并取得营 公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用代码为
业执照。公司现持有统一社会信用代 91330500550515703T 的《营业执照》。码为 91330500550515703T 的《营业执
照》。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
9,976.00 万元。 10,096.788 万元。
第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十九条 首次公开发行股票后， 第二十条 公司的股份总数为
公司的股份总数为 9,976 万股，全部 10,096.788 万股，全部为人民币普通
为人民币普通股。 股。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事、监事，决定有关董事、
事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决
（九）对公司合并、分立、解散、 议；
清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解
（十）修改本章程； 散、清算或者变更公司形式作出决
（十一）对公司聘用、解聘会计师 议；
事务所作出决议； （十）修改本章程；
（十二）审议批准本章程第四十 （十一）对公司聘用、解聘会计
二条规定的担保事项； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十
（十三）审议公司达到下述标准 三条规定的担保事项；
的交易（公司受赠现金资产及对外担 （十三）审议公司达到下述标准
保除外）： 的交易（公司受赠现金资产及对外担
1、交易涉及的资产总额占公司最 保除外）：
近一期经审计总资产的 50%以上，该 1、交易涉及的资产总额占公司
交易涉及的资产总额同时存在帐面值 最近一期经审计总资产的 50%以上，和评估值的，以较高者作为计算数据； 该交易涉及的资产总额同时存在帐面
2、交易标的（如股权）在最近一 值和评估值的，以较高者作为计算数
个会计年度相关的营业收入占公司最 据；
近一个会计年度经审计营业收入的 2、交易标的（如股权）涉及的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； 资产净额占上市公司最近一期经审计
3、交易标的（如股权）在最近一 净资产的 50%以上，且绝对金额超过
个会计年度相关的净利润占公司最近 五千万元，该交易涉及的资产净额同一个会计年度经审计净利润的 50%以 时存在账面值和评估值的，以较高者
上，且绝对金额超过 500 万元； 为准；
4、交易的成交金额（含承担债务 3、交易标的（如股权）在最近
和费用）占公司最近一期经审计净资 一个会计年度相关的营业收入占公司产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 最近一个会计年度经审计营业收入的
万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
5、交易产生的利润占公司最近一 元；
个会计年度经审计净利润的 50%以 4、交易标的（如股权）在最近
上，且绝对金额超过 500 万元。 一个会计年度相关的净利润占公司最
上述第 1-5 项指标计算中涉及的 近一个会计年度经审计净利润的 50%
数据如为负值，取其绝对值计算。 以上，且绝对金额超过 500 万元；
（十四）审议公司在一年内购买、 5、交易的成交金额（含承担债
出售重大资产超过公司最近一期经审 务和费用）占公司最近一期经审计净
计总资产 30%的事项； 资产的 50%以上，且绝对金额超过
（十五）审议批准变更募集资金 5,000 万元；
用途事项； 6、交易产生的利润占公司最近
（十六）审议股权激励计划； 一个会计年度经审计净利润的 50%以
（十七）审议公司因本章程第二 上，且绝对金额超过 500 万元。
十三条第一款第（一）项、第（二）项 上述第 1-6 项指标计算中涉及的
规定的情形收购本公司股份的事项； 数据如为负值，取其绝对值计算。
（十八）审议法律、行政法规、部 （十四）审议公司在一年内购
门规章或本章程规定应当由股东大会 买、出售重大资产超过公司最近一期
决定的其他事项。 经审计总资产 30%的事项；
股东大会的法定职权不得通过授 （十五）审议批准变更募集资金
权的形式由董事会或其他机构、个人 用途事项；
代为行使。 （十六）审议股权激励计划和员
工持股计划；
（十七）审议公司因本章程第二
十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的事
项；
（十八）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
股东大会的法定职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构、个人
代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保 第四十三条 公司提供担保除应
行为，经董事会审议通过后须提交股 当取得全体董事过半数审议通过外，
东大会审议： 还应经出席董事会会议的三分之二以
（一）单笔担保额超过最近一期 上董事审议同意并作出决议，并及时
经审计净资产 10%的担保； 对外披露。
（二）公司及其控股子公司的对 公司提供担保属于下述情形之一
外担保总额，超过上市公司最近一期 的，还应当在董事会审议通过后提交经审计净资产 50％以后提供的任何担 股东大会审议：
保； （一）单笔担保额超过最近一期
（三）公司的对外担保总额，达 经审计净资产 10%的担保；
到或超过最近一期经审计总资产的 （二）公司及其控股子公司的对
30%以后提供的任何担保； 外担保总额，超过上市公司最近一期
（四）为资产负债率超过 70％的 经审计净资产 50％以后提供的任何担
担保对象提供的担保； 保；
（五）连续十二个月内担保金额 （三）公司及其控股子公司的对
达到或超过公司最近一期经审计总资 外担保总额，超过公司最近一期经审
产的 30％； 计总资产的 30%以后提供的任何担
（六）连续十二个月内担保金
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