证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-043
浙江中晶科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的相关情况
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等相关制度涉及条款相应废止，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修订。
二、本次《公司章程》修订情况
现对修订情况作以下说明：
修订前 修订后
第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
定本章程。 章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在浙江长兴众成电子有限公 的股份有限公司。公司系由浙江长兴众成电子有限
修订前 修订后
司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公 公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记， 目前在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营并取得营业执照。公司现持有统一社会信用代码为 业执照，统一社会信用代码为 91330500550515703T。91330500550515703T 的《营业执照》。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担
任公司的法定代表人，由董事会选举产生。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
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人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十四条 经营范围 第十五条 经营范围
许可经营项目：无；一般经营项目：晶体硅、电子 晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件 电子元器件及新型节能材料的开发、技术咨询及技及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让，电 术转让，电气机械设备设计及销售；货物进出口、气机械设备设计及销售；货物进出口、技术进出口 技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 准后方可开展经营活动）。
和许可经营的项目）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每 第十八条 公司发行面额股，每股面值 1 元，以人民
股金额为人民币一元。 币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
修订前 修订后
限公司深圳分公司集中登记存管。 限公司深圳分公司集中存管。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，对对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有
本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监
会及深圳证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
其他方式。 其他方式。
公司发行新股时，公司现有股东（截止至股东大会 公司不得发行可转换为普通股的优先股。
股权登记日）可以参加对新增股份的认购，但不享 公司按照法律法规的规定发行可转换公司债券，可
有对新增股份的优先认购权。 转换公司债券持有人在转股期限内可按照相关规定
及发行可转换公司债券募集说明书等相关发行文件
规定的转股程序和安排，将所持可转换公司债券转
换为公司股票。转股所导致的公司股本变更等事项，
公司根据相关规定办理股份登记、上市及工商变更
