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彩虹集团:第十届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2024-04-23

彩虹集团:第十届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003023        证券简称:彩虹集团        公告编号:2024-010
            成都彩虹电器(集团)股份有限公司

            第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知情况

  成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。

  (二)会议的时间、地点及召开方式

  会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

  (三)会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长黄朝万先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席。

  (四)会议合法合规性

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决,通过如下议案:

  (一)审议通过《董事会2023年度工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会2023年度工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《总经理2023年度工作报告》


    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023 年年度报告》,在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告摘要》。

    本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过,并获全票同意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023年度财务决算报告》。

    本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过,并获全票同意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司拟定2023年度利润分配方案为:以公司现有总股本10,534.16万股为基 数,向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元(含税),共计派发现金红利 42,136,640.00元(含税),本年度不送红股,不以资本公积转增股本。若利润 分配预案公布后至实施前,公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因发生变化的,按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
    具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
    本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过,并获全票同意。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

  本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并获全票同意。

  四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的核查意见》。

  (七)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并获全票同意。

  公司监事会对该事项发表了明确同意的意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了审计报告,其具体内容详见公司于2023年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届监事会第九次会议决议公告》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《成都彩虹电器(集团)股份有限公司内部控制审计报告》。

  (八)审议通过《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  8.1-8.9,逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以
及独立董事周玮、陈彤、陈禹2023年度薪酬的议案,各项议案涉及的关联董事均回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  8.10-8.13,逐项审议高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2023年度薪酬的议案。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司董事、高级管理人员2023年度领取薪酬,符合公司股东大会、董事会制定标准及公司薪酬制度。2024年度公司董事及高级管理人员薪酬继续按股东大会、董事会审议通过的标准及公司薪酬制度执行。

  本议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过,并获全票同意。

  (九)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  为提高资金使用效率,增加公司收益,公司拟使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用,董事会授权财务部负责具体实施,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  (十)逐项审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

  10.1、审议通过《2024年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  10.2、审议通过《2024年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌回避表决。

  10.3、审议通过《2024年度与刘群英关联交易预计的议案》


  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  关联董事刘群英回避表决。

  10.4-10.10,审议通过2024年度与徐维萍、刘英、李锡容、刘彬、柳钰、黄大军、黄静关联交易预计的议案。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度日常关联交易预计公告》。

  本议案在提交董事会前,已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,并获全票同意。

  (十一)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司因生产经营和流动资金周转需要,决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币,期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率,授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议(合同)和手续。

  (十二)审议通过《关于向成都银行武侯支行申请授信的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  因生产经营和流动资金周转需要,公司拟向成都银行武侯支行申请综合授信,额度5,000万元人民币,期限1年。授信期限内,授信额度可循环使用,进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等各类业务。以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额,实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生金额为准。为提高工作效率,授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议(合同)和手续。

  (十三)审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


  因生产经营和流动资金周转需要,公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请授信,额度为5,000万元人民币,期限2年。综合授信内容包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率,授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议(合同)和手续。

  (十四)审议通过《公司2024年第一季度报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年一季度报告》。

  本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并获全票同意。

  (十五)审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,服务项目还包括募集资金存放与使用鉴证,费用共计120万元(其中财务报告审计费用90万元,内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元)。服务期限三年,业务合同一年一签,年度考评合格续签服务协议,考评不合格终止或解除协议。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并获全票同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十六)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  关联董事周玮、陈彤、陈禹回避表决。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

  (十七)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

  本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并获全票同意。

  (十八)审议通过《董事会审计委员会对会计
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