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003021 深市 兆威机电


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兆威机电:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-05-09

兆威机电:第三届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003021            证券简称:兆威机电        公告编号:2024-025
              深圳市兆威机电股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式
  向各监事发出公司第三届监事会第一次会议的紧急通知。

2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

3. 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。与会监事一致推选齐聪先生主持会议,董事会
  秘书左梅女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》
  等法律法规及规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议通过之日起计算,至第三届监事会期满之日止。

  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                                深圳市兆威机电股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                    2024 年 5 月 8 日

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