证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-051
欣贺股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董
事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案
尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定
和变化，结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况和对照
根据上述变更及修改事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护欣贺股份有限公司（以下简称 第一条 为维护欣贺股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
有关法律法规，制定本章程。 其他有关法律法规，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
新增 人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之
司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间
间的权利义务关系的，具有法律约束力的文件，
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、
公司可以依据公司章程起诉股东、董事、总经理、
董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理
副总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公
人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可
司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股
以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章
东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总
程起诉公司的董事、监事、总经理、副总经理和
经理、副总经理和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
应相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股
相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
应支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值人民币壹元。 值，每股面值人民币壹元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
的其他方式。 方式。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 年内不得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 公司同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份
份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证 票而持有 5%以上股份，以及有中国证监会规定
券监督管理机构规定的其他情形的除外。 的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
有的股票或者其他具有股权性质的证券。 票或者其他具有股权性质的证券。
