003004 深市 声迅股份

证券代码：003004          证券简称：声迅股份          公告编号：2023-048
债券代码：127080          债券简称：声迅转债

          北京声迅电子股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022
年年度股东大会，进行了监事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举 2 名股
东代表监事，与 2023 年 6 月 5 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，召开第五届监事会第一次会议，选举公司第五届监事会监事会主席。

    第五届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召
开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由季景林先生召集并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

    监事会选举季景林先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                  北京声迅电子股份有限公司监事会
                                                  2023年 6 月 6 日