证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-026
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于变更注册资本、取消公司监事会
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消公司监事会 及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转
债”）于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 31 日，声迅转债累计
转股14,452股，公司总股本增加至81,854,452股，公司注册资本变更为81,854,452 元。
二、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置 公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及公司《董事会审计 委员会工作细则》亦作出相应修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董 事会审计委员会工作细则》。
三、修订公司章程的情况
除上述情况外，公司亦将修订公司章程其他条款，调整、完善公司治理相关 制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。
四、其他情况说明
本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
