003003 深市 天元股份

天元股份:公司第二届董事会第三次会议决议
    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三次会议于2019年3月5日在公司会议室召开，应参加表决的董事9
人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长周孝伟先生召集并主
持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
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