003001 深市 中岩大地

证券代码：003001        证券简称：中岩大地        公告编号：2021-067
          北京中岩大地科技股份有限公司

        第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2021 年 10 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事武思宇、周建和，独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

  会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。

    三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

                                        北京中岩大地科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日