证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-005
华文食品股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 19 日通过电子邮件、电话
的形式送达至各位董事，增加的议案于 3 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 3 月 30 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A
座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2020 年年度财务会计报告>的议案》
主要内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020
年年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年年度审计报告》（众环审字〔2021〕1100016 号）。
《 2020 年 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
会议决议：经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事刘纳新、廖琪、钱和分别向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2020 年年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截止 2020 年 12 月
31 日 公 司 总 股 本 400,010,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的 77.46%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。《关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
《 2020 年年度财务 决算报告》 具体内 容详见同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过4 亿元（含）的闲置自有资金委进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部修订并发布《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)的要
求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股
东权益、净利润等相关财务指标。《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，公司拟将公司中文名称由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准）。公司证券简称拟由“华文食品”变更为“劲仔食品”，英文证券简称拟由“HWSP”变更为“JZSP”，证券代码“003000”不变。《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
鉴于公司名称拟由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准），本次公司名称及证券简称变更等相关事宜涉及到《公司章程》修改及工商登记变更事宜，提请公司 2020 年度股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。新修订的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
17、审议通过了
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