002997 深市 瑞鹄模具

证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2022-036

          瑞鹄汽车模具股份有限公司

          关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第
三届董事会第一次会议, 审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》,决定延期
进行高级管理人员换届。经公司提名委员会审核后，2022 年 4 月 8 日,公司召开第
三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任柴震先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任何章勇先生为公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，
 董事会同意聘请柴震先生为公司总经理；同意聘任吴春生先生为公司常务副总
 经理兼财务总监；同意聘请苏长生先生、罗海宝先生、庞先伟先生为公司副总
 经理；同意聘请何章勇先生为公司董事会秘书。公司独立董事对上述事项发表
 了同意的独立意见，并同日刊载于巨潮资讯网。

    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的
 二分之一，上述人员任期至第三届董事会届满，简历详见附件。

    特此公告。

                                                瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022年4月12日

附件：高级管理人员简历
柴震先生：1968 年12 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历，高级
工程师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月，任安徽福臻技研科技有限公司常务副总经理；2006 年
12 月至 2015 年 11 月历任瑞鹄汽车模具有限公司总经理、董事长，2015 年 11 月至今，任公司
董事长兼总经理； 2022 年 1 月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司董事长；2014 年10
月至今，任芜湖芜湖宏博投资有限公司董事长；2014 年 11 月至今，任芜湖宏博模具科技有限公司董事长；2016 年 6 月至今，任芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人代表。
  柴震先生为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，任持股 5%以上股东芜湖宏博模具科技有限公司董事长，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日柴震先生直接持有芜湖宏博投资有限公司56.1283%股权，芜湖宏博投资有限公司持有芜湖宏博模具科技有限公司 67.3401%股权，芜湖宏博投资有限公司控制的芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）持有芜湖宏博模具科技有限公司 13.468%股权，芜湖宏博模具科技有限公司直接持有公司 37.6634%股份。
吴春生先生：1967 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，高级经济师，
中国注册会计师协会非执业会员。2005 年 10 月至 2015 年 11 月，历任瑞鹄汽车模具有限公司
财务总监、董事、常务副总经理兼财务总监； 2010 年 7 月至今，任大连嘉翔科技有限公司监
事； 2014 年10 月至今，任芜湖宏博投资有限公司董事； 2014 年 11 月至今，任芜湖宏博模具
科技有限公司董事；2015 年 8 月至今，任安徽瑞祥工业有限公司董事；2015 年 10 月至今，任
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司监事；2015 年 11 月至今，任公司董事、常务副总经理、
财务总监； 2017 年 4月至今，任芜湖瑞鹄浩博模具有限公司董事；2018 年 6 月至 2021 年 3月
30 日，任芜湖瑞鹄模具科技有限公司董事； 2022 年 1 月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有
限公司董事、财务负责人。

  吴春生先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，任持股 5%以上股东芜湖宏博模具科技有限公司董事，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中
任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日吴春生先生直接持有芜湖宏博投资有限公司 8.5457%股权，芜湖宏博投资有限公司持有芜湖宏博模具科技有限公司 67.3401%股权，芜湖宏博投资有限公司控制的芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）持有芜湖宏博模具科技有限公司 13.468%股权，芜湖宏博模具科技有限公司直接持有公司 37.6634%股份。

庞先伟先生：1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010 年 1月
至 2015 年 8 月，历任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司常务副总经理、总经理；2014 年 12
月至 2015 年 11 月，任瑞鹄汽车模具有限公司董事； 2015 年 8 月至今，历任安徽瑞祥工业有
限公司董事、董事长、总经理；2015 年 11 月至今，任公司董事；2018 年 11 月至今，任公司副
总经理；2021 年 5 月至今，任武汉瑞鲸智能科技有限公司执行董事。

  庞先伟先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日庞先伟先生直接持有芜湖宏博投资有限公司 4.9472%股权，芜湖宏博投资有限公司持有芜湖宏博模具科技有限公司 67.3401%股权，芜湖宏博投资有限公司控制的芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）持有芜湖宏博模具科技有限公司 13.468%股权，芜湖宏博模具科技有限公司直接持有公司 37.6634%股份。
罗海宝先生：1979 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2014
年 1 月至 2015 年 10 月，任瑞鹄汽车模具有限公司总经理助理；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，
任芜湖宏博模具科技有限公司监事；2015 年 11 月至今，任公司副总经理；2017 年 4 月至今，
任芜湖瑞鹄浩博模具有限公司董事；2018 年 11 月至今，任公司董事；2022 年 1 月至今，任芜
湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司总经理。

  罗海宝先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，任持股 5%以上股东芜湖宏博模具科技有限公司监事，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日罗海宝先生直接持有芜湖宏博投资有限公司 4.2916%股权，芜湖宏博投资有限公司持有芜湖宏博模具科技有限公司 67.3401%股权，芜湖宏博投资有限公司控制的芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）持有芜湖宏博模具科技有限公司 13.468%股权，芜湖宏博模具科技有限公司直接持有公司 37.6634%股份。
苏长生先生：1976 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年
1 月至 2017 年 2月，任安徽嘉瑞模具有限公司董事；2015 年 1 月至今，任芜湖宏博模具科技有
限公司董事；2015 年 11 月至今，任公司副总经理；2017 年 4 月至今，任芜湖瑞鹄浩博模具有
限公司董事；2022 年 3 月至今，任天津瑞津科技有限公司执行董事。

  苏长生先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，任持股 5%以上股东芜湖宏博模具科技有限公司董事，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日苏长生先生直接持有芜湖宏博投资有限公司 5.3843%股权，芜湖宏博投资有限公司持有芜湖宏博模具科技有限公司 67.3401%股权，芜湖宏博投资有限公司控制的芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）持有芜湖宏博模具科技有限公司 13.468%股权，芜湖宏博模具科技有限公司直接持有公司 37.6634%股份。
何章勇先生：1978 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2012年
3 月至 2015 年11 月，任瑞鹄汽车模具有限公司副总经理；2013 年 6月至 2017 年 2月，任安徽
嘉瑞模具有限公司董事；2015 年 1 月至 2015 年 12月，任芜湖宏博模具科技有限公司董事；2015
年 8 月至今，任安徽瑞祥工业有限公司董事；2015 年 11 月至2018 年 11月，任公司副总经理、
董事会秘书；2018 年 11 月至今，任公司董事会秘书。

  何章勇先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日何章勇先生直接持有芜湖宏
博投资有限公司 4.5499%股权，芜湖宏博投资有限公司持有芜湖宏博模具科技有限公司 67.3401%股权，芜湖宏博投资有限公司控制的芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）持有芜湖宏博模具科技有限公司 13.468%股权，芜湖宏博模具科技有限公司直接持有公司 37.6634%股份。