002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2023-065
                东莞市奥海科技股份有限公司

            2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    1、会议召开情况

    （1）本次股东大会的召开时间

    现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00。

    网络投票时间：2023 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。
    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。


    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 14 人，代表股份
185,170,755 股，占公司总股份的 67.0811%。其中：

    （1）现场出席会议情况：

    出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份
175,750,800 股，占公司总股份的 63.6686％。

    （2）网络投票情况：

    参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 9,419,955 股，占公司总
股份的 3.4125％。

    （3）参加投票的中小股东情况：

    参加表决的中小股东及股东代表共 8 人，代表股份 9,422,755 股，占公司总
股份的 3.4135％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,800 股，占公
司有表决权股份总数的0.0010％；通过网络投票的股东7人，代表股份9,419,955股，占公司总股份的 3.4125％。

    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况

    （一）提案的表决方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）每项提案的表决结果：

    1、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》


    总表决情况：

    同意 185,127,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；

    反对 43,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,379,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5394％；

    反对 43,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4606％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 185,127,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；

    反对 43,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,379,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5394％；

    反对 43,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4606％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见


    东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                    东莞市奥海科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日