证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-054
东莞市奥海科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 138 人，代表股份188,115,383 股，占公司有表决权股份总数的 69.0508%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份171,832,509 股，占公司有表决权股份总数的 63.0739%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 131 人，代表股份 16,282,874 股，占公
司有表决权股份总数的 5.9769%。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 133 人，代表股份 26,175,574 股，占公
司有表决权股份总数的 9.6082%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份9,892,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.6313%；通过网络投票的股东 131人，代表股份 16,282,874 股，占公司有表决权股份总数的 5.9769%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 188,053,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9671%；
反对 61,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 26,113,775 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7639%；
反对 61,699 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2357%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0004%。
2、审议未通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意 19,463,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 65.0631%；
反对 10,451,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 34.9363%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意 15,724,312 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.0725%；
反对 10,451,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.9268%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.0008%。
本议案为特别议案，未经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案关联股东深圳市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）已回避表决。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 181,072,957 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.2563％；
反对 7,038,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.7416％；
弃权 3,850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 19,133,148 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.0954％；
反对7,038,576股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.8899％；
弃权 3,850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0147％。
4、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 188,047,704 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 62,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0333%；
弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 26,107,895 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7414%；
反对 62,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2396%；
弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0189%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 188,052,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9668%；
反对 61,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 26,113,025 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7610%；
反对 61,699 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2357%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.0032%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》
逐项表决情况如下：
6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 180,834,457 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1295％；
反对 7,280,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8700%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 18,894,648 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1843%；
反对 7,280,076 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8125%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.0032%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 180,830,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1274%；
反对 7,280,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8700%；
弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,850 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 18,890,548 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1686%；
反对 7,280,076 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8125%；
弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,850 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0189%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 180,834,457 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1295%；
反对 7,280,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8700%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 18,894,648 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1843%；
反对 7,280,076 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8125%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.0032%。
6.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
总表决情况：
同意 180,834,127 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1294%；
反对 7,280,206 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8701%；
弃权 1,050 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 18,894,318 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1830%；
反对 7,280,206 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8130%；
弃权 1,050 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0040%。
6.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 180,834,457 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1295%；
反对 7,280,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8700%；
弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 18,894,648 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72
