证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-039
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》。因可转债转股导致公司总股本发生变化而变更公司注册资本，并结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《深圳中天精装股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的相应条款同步进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
“精装转债”自2022年8月29日起开始转股。因“精装转债”的债券持有人转股，截至2025年3月31日，公司注册资本变更为19,666.0676万元。
二、增加经营范围情况
结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范围。增加后公司经营范围为：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设
备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研
发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地
产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服
务；云计算设备销售；电子元器件销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销
售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力
电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工
智能通用应用系统；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》修订情况
根据注册资本变更及经营范围增加情况拟对《公司章程》中的相应条款同步
进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,169.9015 万 第六条 公司注册资本为人民币 19,666.0676 万元。
元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）； 装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材 饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国 其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。 登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备 销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备 成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理 备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内 服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进 口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱 集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外
销售；集装箱租赁服务；金属结构销售。 包服务；云计算设备销售；电子元器件销售；软件销
售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装
备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；
电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及
通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能通用应用系统；第一类增值电信业务；第二类
增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
第十九条公司股份总数为 18,169.9015 万股，全 第十九条公司股份总数为 19,666.0676 万股，全部为
部为普通股。 普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
四、履行的审议程序及相关意见
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司章
程》（2025 年 4 月）。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
