证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-067
广东豪美新材股份有限公司
关于变更部分可转债募投资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更部分可转债募投资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以及可
转债债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）募集资金使用情况
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 82,400 万元（含 82,400 万元），
截至 2025 年 7 月 31 日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：
拟投入募集资 已累计投入募 募集资金余
序号 项目名称 备注
金净额（万元） 集资金（万元） 额（万元）
1 补充流动资金 24,000 24,000 0.00
营销运营中心与信息
2 8,962.57 1,143.30 7,843.91
化建设项目
高端工业铝型材扩产
3 26,311.75 25,717.22 594.53
项目 已结项，节余
年产 2 万吨铝合金型材 资金用于补充
流动资金
4 及 200 万套部件深加工 21,973.82 16,904.75 5,069.07
技术改造项目
高端节能系统门窗幕
5 75.17 75.17 0.00 已变更
墙生产基地建设项目
合计 81,323.31 67,840.44 13,507.51
（三）本次拟变更募投项目情况
公司拟调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与
信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东
生产基地项目 ”。“营销运营中心与信息化建设项目”原计划投入募集资金
8,962.57 万元，截至 2025 年 7 月 31 日，项目已投入募集资金 1,143.30 万元，
剩余募集资金 7,843.91 万元（含利息收入）。公司拟使用剩余募集资金 7,843.91
万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新增的“汽车轻量化
零部件华东生产基地项目”，该新增项目计划总投资为 26,000 万元，不足部分由
公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 9.65%。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司原募投项目“营销运营中心与信息化建设项目”建设内容包括营销运营
中心建设和信息化建设两部分，该项目总投资 8,962.57 万元。该项目虽不直接
带来经济效益，但有助于提升服务响应速度、增强业务管理能力、提供信息系统
保障能力。
截止 2025 年 7 月 31 日，该项目累计投入募集资金 1,143.30 万元，尚未使
用募集资金余额 7,843.91 万元（含利息收入）。
（二）变更原募投项目的原因
营销运营中心主要为通过购置、租赁物业的方式，在上海、郑州和成都等地
建设系统门窗体验中心，引领造访顾客深入了解公司产品，加深对公司产品的好感度与认知度；信息化建设主要通过核心业务体系信息化、大数据管理平台、异地容灾系统、IT 硬件等，实现跨地区产业连接及业务协同，以“工业互联网+”的模式，驱动公司智能制造升级。
随着系统门窗在国内渗透率的提升以及消费者对系统门窗认知的提升，为更快速覆盖国内主要区域，公司对系统门窗销售服务体系运营策略进行了调整，主要通过与各地经销商合作，由经销商来建设系统门窗展示店，公司则专注于产品开发、品牌宣传、供应链管理、后台服务等领域。通过这种轻资产的运营模式，一方面可以进一步加深与各区域的经销商的合作，将销售服务体系快速覆盖国内主要城市；另一方面，该业务模式调整后有助于减少公司固定资产的投入，减轻资金压力；此外，在近年房地产价格下行的背景下，公司调整原来购置物业建设营销运营中心的方式，亦有助于规避潜在的资产减值风险。
信息化建设方面，公司现有 OA 系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。此外，近年来国内信息系统各项技术快速发展，以 AI 大模型、人工智能为代表的信息技术更迭频繁，公司原募投项目中规划的部分内容已无法匹配目前技术水平及发展趋势。考虑到现有的信息系统能够基本满足当前业务量的需求，公司拟根据业务增长情况以及各业务板块的个性化需求，结合最新信息技术应用趋势，在未来一定时期内优先通过自研、使用自有资金采购部分业务管理系统等方式，稳步推进公司信息化建设。
由于系统门窗销售服务体系运营策略的调整以及业务板块对信息系统的定制化需求、信息技术变革等，公司原募投项目的使用进度较慢。为尽快发挥募集资金的效益，公司拟将原募投项目进行变更。
三、新建募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：汽车轻量化零部件华东生产基地项目（以下简称“本项目”）
2、实施主体：安徽豪美汽车零部件有限责任公司(以下简称“安徽豪美”)
安徽豪美由全资子公司广东豪美精密制造有限公司 100%持股。
3、实施地点：中国安徽自由贸易试验区芜湖片区神舟路 1 号
4、建设周期：12 个月
5、建设项目主要内容：主要设备包括各类型锯切机、冲床、拉弯机工作站、CNC、防撞梁工作站、门槛梁工作站等。建成后将形成 1.2 万吨防撞梁、0.9 万吨门槛梁、0.8 万吨电池托盘以及 0.1 万吨其他车身结构件的加工能力。
6、项目投资计划：本项目总投资 2.6 亿元，其中固定资产及无形资产投资
约 1.7 亿元，流动资金 9000 万元。此次拟使用募集资金 7,843.91 万元用于固定
资产投资，若项目建设资金存在不足，不足部分由公司自筹解决。
（二）项目建设的必要性
1、全国化产能布局、突破地域限制
目前，包括安徽在内的长三角区域是国内最重要的汽车研发制造中心之一，也是汽车产业链最为完善的区域。如奇瑞汽车总部位于安徽芜湖，比亚迪、蔚来、吉利、江淮、大众、特斯拉等多家一线主机厂在安徽及周边的江浙地区设有多家整车制造基地。
在汽车行业竞争激烈的背景下，区域化深度布局是汽车产业链企业提升核心竞争力的关键路径。供应链本地化已成为汽车产业链对供应商的普遍要求，整车厂为提升供应链韧性，将“近地化配套”纳入核心供应商考核指标。为响应整车厂对本地化配套的要求，大量头部汽车零部件企业在长三角及周边地区布局产能。
公司目前的生产基地位于广东清远，难以有效覆盖作为全国汽车产业核心集群的长三角地区的需求。在安徽芜湖地区建设汽车轻量化材料加工基地，有助于公司利用当地的资源，辐射长三角以及华东区域市场，构建“贴近客户、成本优化、技术协同”的区域竞争优势。
2、产业协同、降本提效
公司目前汽车轻量化产品下游客户以及合作伙伴相当一部分位于长三角地区或在长三角地区建有生产基地，且公司产品终端应用覆盖了奇瑞、比亚迪、吉利、江淮等在长三角地区布局有大量整车生产能力的整车厂。
公司现有生产基地位于广东省清远市，距离长三角地区较远，导致产品交付周期、物流成本以及客户服务及时性等方面不具优势，限制市场份额的进一步拓
展。公司长三角地区现有客户以及潜在项目对汽车轻量化产品需求巨大，为新项目建设提供了充分的订单基础。
安徽芜湖地区建设汽车轻量化材料加工基地将有效强化与现有重点客户的产业链协同，大幅降低交付周期、物流成本，提升客户服务及时性，提高公司产品综合竞争能力。
3、提高公司汽车轻量化产品加工能力，满足市场需求
在汽车排放标准提升以及国内新能源汽车快速增长的背景下，公司汽车轻量化业务产品订单较为饱满，产销量呈现稳步增长趋势，产能利用率及产销率维持在较高水平。随着后续新增定点项目陆续量产，生产能力不足特别是后加工产能的不足将影响公司业务规模的扩大。
汽车轻量化业务作为公司重要转型发展方向，本项目建成后将增加约 3 万吨汽车产品加工能力，可以实现对华东市场快速响应与交付，满足市场需求，增强公司总体竞争力。
（三）项目建设的可行性
1、研发与技术优势为项目的实施提供技术支持
公司拥有国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站等研发平台，公司技术中心被评为国家认定企业技术中心。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的科研团队，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力；同时，公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。
合金材料成分及后续可加工性能是汽车轻量化材料的核心技术要求，公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（获广东省科技进步一等
奖）、高强高淬透新型
