证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-068
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》、修订
及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更注册资本情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定因公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已
完成，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 16 日出具了
“[2025]518Z0073 号”验资报告，对公司截至 2025 年 6 月 12 日止新增注册资
本及股本的实收情况进行了审验：截至 2025 年 6 月 12 日止，贵公司已收到田天
胜等 121 名股东缴纳的行权款 合计人民币 162,370,000.00 元，已缴存在广发
银行股份有限公司深圳侨香支行 9550880072986100159 账号中，其中新增注册资本 6,500,000.00 元，人民币 155,870,000.00 元作为资本公积处理。
综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币 30,764.0847 万元变更为人民币31,414.0847万元，股份总数由30,764.0847万股变更为31,414.0847万股，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司的注册资本为人民币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1
30,764.0847万元。 31,414.0847万元。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司的股份总数为31,414.0847
2
30,764.0847万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
二、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项
规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事
会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关
规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合
法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示
衷心感谢。
三、关于修订《公司章程》情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”、“
总经理”的表述统一修订为“经理”、“副总经理”的表述统一修订为“副经理
”；
2、删除《公司章程》“第七章监事会”及“监事”的内容，将有关“监事
会”的职责统一修订为“审计委员会”，相关条款中涉及“监事会”、“监事”
、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关表述均予以删除，或调整
为“董事会审计委员会”、“审计委员会”、“审计委员会成员”；
3、本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生
变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉
及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
1 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
30,764.0847万元。 31,414.0847万元。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
3 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
东之间权利义务关系的具有法律约束力的 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
理人员具有法律约束力的文件。依据本章 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事、经理和其他高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
4 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
有同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
5 第二十条 公司的股份总数为30,764.0847 第二十条 公司的股份总数为31,414.0847万
万股，均为普通股。 股，均为普通股。
6 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
份的人提供任何资助。 的股份提供任何财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
7 第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象非公开发行股份；
... ...
8 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份： 购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份的； 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
为股票的公司债券； 股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
必须的。 须的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
的活动。
