证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-024
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股本因实施股权激励而发生变动，同意公司变更注册资本；同时，根据股本变动及中国证监会施行的《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 修订）》等规则，相应地对《公司章程》的相关条款进行修改，现将相关情况公告如下：
一、拟变更注册资本情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所有激励对象（不含离职或即将离职人员）不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分需回购注销 77 名激励对象的部分限制性股票数量为2,010,000 股，预留授予部分需回购注销 9 名激励对象的部分限制性股票数量为250,000 股；同时，首次授予激励对象中 6 人因个人原因离职或即将离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 384,000 股。前述情形合计应
回购注销限制性股票数量为 2,644,000 股，该议案待股东大会审议通过后，方可
实施生效，相应减少公司注册资本及股本。
综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币 30,929.12 万元变更为人民
币 30,664.72 万元，股份总数由 30,929.12 万股变更为 30,664.72 万股。
二、拟修订章程内容情况
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《深
圳市雷赛智能控制股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立
董事专门会议工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关制度进行了修订。独立
董事发表了同意的独立意见。
其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事
规则》《独立董事制度》尚须提交公司股东大会审议。修订后的各项制度详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
鉴于综上原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订
内容对照如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
1 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司的注册资本为人民币30,664.72
30,929.12万元。 万元。
2 新增条款 以下条款顺延 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
3 第十九条 公司的股份总数为30,929.12万 第二十条 公司的股份总数为30,664.72万股，
股，均为普通股。 均为普通股。
4 第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
法律、法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、法规规定以及中国证监会批
其他方式。 准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司
债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致
的公司股本变更等事项应当根据国家法律、法
规和规范性文件的规定以及本公司可转换公
司债券募集说明书的约定办理。
5 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式； (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。公司 (三)中国证监会认可的其他方式。公司收
收购本公司股份，应当依照《中华人民共和 购本公司股份，应当依照《中华人民共和国证
国证券法》的规定履行信息披露义务。 券法》的规定履行信息披露义务。
公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
进行。 第二十五条 公司因本章程错误!未找到引用源。
第二十五条 公司因本章程错误!未找到引用 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股
源。第（一）项至第（二）项的原因收购本 份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十
公司股份的，应当经股东大会决议。因本章 四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的
程第二十三条第（三）项、第（五）项、第 原因收购本公司股份的，需经三分之二以上董
（六）项的原因收购本公司股份的，需经三 事出席的董事会会议决议同意。公司依照错误!
分之二以上董事出席的董事会会议决议同 未找到引用源。收购本公司股份后，属于第（一）
意。公司依照错误!未找到引用源。收购本公司 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
份数不得超过本公司已发行股份总额的百 销。
分之十，并应当在三年内转让或者注销。
6 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
... ...
(十二)审议批准本章程错误!未找到引用源。规 (十二)审议批准本章程错误!未找到引用源。规定
定的交易事项； 的交易事项；
(十三)审议批准本章程第四十二条规定的担 (十三)审议批准本章程第四十三条规定的担保
保事项； 事项；
... ...
(十七)审议股权激励计划； (十七)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本 (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章
章程规定应当由股东大会决定的其他事项； 程规定应当由股东大会决定的其他事项；
(十九)决定因本章程第二十三条第（一）、 (十九)决定因本章程第二十四条第（一）、（二）
（二）项情形收购公司股份的事项。 项情形收购公司股份的事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的 上述股东大会的职权不得通过授权的形
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
7 第四十一条 公司发生的交易（公司获赠现 第四十二条 公司发生的交易（公司获赠现金
金和提供担保除外），达到下列标准之一的， 和提供担保除外），达到下列标准之一的，除
除应及时披露外，应当提交股东大会审议： 应及时披露外，应当提交股东大会审议：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
作为计算数据； 算数据；
(二)交易标的（如股权）在最近一个会计年 (二)交易标的（如股权）涉及的资产净额占
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